- Žinių radijo inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Privataus kapitalo fondų valdytoja „BaltCap“ iš buvusio „BaltCap Infrastructure Fund“ partnerio Šarūno Stepukonio, kazino grupės „Olympic Casino Group Baltija“ ir jos akcininkės Estijoje „OB Holding 1“ bando prisiteisti keliolika milijonų eurų. Lietuvos prokurorai šiuo metu atlieka ikiteisminį tyrimą dėl Š. Stepukonio galimai pasisavinto turto, o jo metu gavus duomenų dėl galimos žalos Europos Sąjungos institucijoms, tyrimo kontrolę perėmė Europos prokuratūra. Kokius klausimus ši istorija iškėlė?
„Iš pradžių pasakysiu, kad Nacionalinio stadiono istorija tikrai nėra nauja ir kai buvau FNTT direktoriaus pavaduotojas, buvau atsakingas už šitą sritį. Mes iš tikrųjų tuos klausimus kėlėme: ir apie koncesiją – tuo metu klausimų tikrai buvo. Manau, kad FNTT tuo metu teisingai įspėjo ir, žinoma, mes negalėjome numatyti, kad atsitiks tokia situacija, kokia atsitiko. Bet kad tas projektas nuo pat pradžių buvo per daug sudėtingas ir per daug išpūstas, tai, manau, nereikia nieko slėpti ir suma, kuri nuo pat pradžių buvo skirta šitam projektui, – 280 mln. be PVM, tai tuo metu ji buvo žymiai per didelė“, – „Žinių radijo“ laidoje „Dienos klausimas“ kalbėjo Finansinių nusikaltimų prevencijos vadovas Mindaugas Petrauskas.
Pasak jo, jei sugrįžtume į istoriją, pradėjusią rutuliotis nuo praėjusių metų lapkričio, tai teismui oficialiai pateikta, jog dingo 16,6 mln. eurų iš „BaltCap“ lėšų. Pirmas klausimas, pašnekovo teigimu, kaip tos lėšos galėjo dingti, juk tai – struktūrizuoti pinigai, skirti, pavyzdžiui, investuoti į statybas ir pan. Asmeniškai kaip vadovas Š. Stepukonis, tikėtina, negalėjo priimti tokių sprendimų ir tokiomis sumomis leisti pinigus.
Pašnekovas iškėlė klausimus dėl „BaltCap“ vidinės struktūros: kokie buvo sukčiavimo prevencijos mechanizmai? Kaip veikė jų finansų skyrius, nes dažniausiai reikia ne vieno ar dviejų žmonių parašų, o gal ir daugiau. Kas pas juos atlieka auditą ir apskritai, kaip galėjo dingti tokia suma.
Kai buvau FNTT direktoriaus pavaduotojas, turėjau prieigą prie visų FNTT pinigų – sąskaitose irgi buvo milijonai.
„Pirminis nusikaltimas yra pinigų vagystė. Šiuo atveju, pinigų pasisavinimas. Jei nebūtų dingę pinigai, nereikėtų kalbėti nei apie kazino, nei apie bankus. Antras klausimas: kaip pinigai iš vieno banko sąskaitų galėjo pakliūti į kazino ar lošimų bendrovės sąskaitas ir kodėl nesuveikė pinigų plovimo prevencijos sistema? Mano manymu, tai turėjo pažeisti daugybę įtartinumo kriterijų. Pavyzdžiui, pirma, 25 tūkst. eurų ekvivalentas per vieną savaitę ateina arba išeina iš sąskaitos ir tai nėra įprastinė veikla. Antra, pinigai išeidinėja į neįprastą sferą, t. y. ne į investicinius projektus, ne į statybas, ne rangovams, užsakovams, o į kazino. Trečia, kazino irgi yra pinigų plovimo įpareigotas subjektas – lygiai taip pat kaip ir bankai turi pažinti savo klientą. Jei Š. Stepukonis buvo klientas, jie turėjo žinoti, koks jo atlyginimas, pajamos, įprastinė rutina, kiek jis per mėnesį išleidžia pinigų. Ir jei jo išlaidos viršijo vidurkius, turėjo pateikti klausimą: kas atsitiko – kodėl tokios išlaidos? Ir galbūt netgi kreiptis į „BaltCap“ ar čia viskas vyksta teisėtai ir kodėl ateina tokios pinigų sumos“, – akcentavo M. Petrauskas.
Visi trys saugikliai, pridūrė jis, nesuveikė. „Kol kas yra vienas asmuo – vienas įtariamasis, bet, kaip jau minėjau, vienas žmogus pavedimo padaryti negali tokiomis sumomis. Kai buvau FNTT direktoriaus pavaduotojas, turėjau prieigą prie visų FNTT pinigų – sąskaitose irgi buvo milijonai. Bet pavedimas daromas taip: iš pradžių finansų skyriaus darbuotojas formuoja mokėjimą, jį tvirtina finansų padalinio vadovas, tada tas mokėjimas ateina, pavyzdžiui, man – aš jį tvirtinu, o prieš tai dar eina visas aprašymas – už ką mokėjimas, dėl kokio sprendimo ir panašiai. Mano manymu, „BaltCap“ irgi turėtų būti panaši sistema – ne vienas žmogus. Tai įmanoma, kad galėjo būti įtraukta ir daugiau žmonių. Dažniausiai, kai pradedamas ikiteisminis tyrimas, tas siūlas išsivynioja ir atsiranda daugiau žmonių, nenustebčiau“, – įsitikinęs Finansinių nusikaltimų prevencijos vadovas.
Plačiau – „Žinių radijo“ laidoje:
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
„Vaisingumo klinikos“ byla baigta: valstybei atiteko daugiau nei pusė milijono eurų3
Daugiau nei trejus metus trukusi „Vaisingumo klinikos“ byla dėl apgaulingos apskaitos tvarkymo baigta – valstybei atiteko daugiau nei 500 tūkst. eurų – visi kaltinamieji sumokėjo jiems paskirtas baudas, o teisėsaugos pareig...
-
Sukrečiančios nelaimės byla: už mažametės suluošinimą studentui uždėta šešiaženklės sumos kupra16
Leistino greičio viršijimas iki dešimties kilometrų nežinomoje vietoje ir esant nepalankioms oro sąlygoms tapo tragedija dviem jauniems žmonėms – dešimtmetei, tuo metu šaligatviu variusiai dviratį, ir 21-erių studentui...
-
Aiškėja, kada į Lietuvą bus pargabenti įtariami L. Volkovo užpuolikai10
Lenkijoje balandžio pradžioje sulaikytus du vyrus, įtariamus Rusijos opozicionieriaus Leonido Volkovo užpuolimu, į Lietuvą pargabenti planuojama iki gegužės vidurio, teigia prokuratūra. ...
-
Klaipėdietis patikėjo sukčių pasakomis apie investicijas: neteko beveik 10 tūkst. eurų6
Iš uostamiesčio gyventojo sukčiai išviliojo beveik 10 tūkst. eurų, pranešė Policijos departamentas. ...
-
Kaune nuteistas neteisėtai laisvę giminaičiui atėmęs vyras
Anksčiau penkis kartus teistas kaunietis pripažintas kaltu dėl plėšimo bei neteisėto laisvės atėmimo artimam giminaičiui. ...
-
Teismas paliko sprendimą leisti broliams Maciams lankytis „Žalgirio“ arenoje9
Kauno apygardos teismas antradienį paliko galioti pirmos instancijos teismo sprendimą ir leido broliams Normandui ir Nauriui Maciams lankytis Kauno „Žalgirio“ arenoje. ...
-
Už švaistymąsi peiliu teisiamas fotomodelis: pamačius, ką pridariau, pasijutau kaip siaubo filme27
Kauno apylinkės teismas šiandien atvertė smurtauti linkusio fotomodelio Modestos Malažinskaitės, kuriai Valstybinė ligonių kasą už vienos jos aukos gydymą pateikė beveik 17 tūkst. eurų ieškinį, bylą. Šiai devyniolikmetei, kur...
-
VSAT pareigūnai sulaikė du apynaujus automobilius, ieškomus Švedijoje3
Savaitgalį Lazdijų rajone pasieniečiai sulaikė užsieniečių vairuojamus apynaujus automobilius „Dodge Ram 1500“ ir „Lexus RX 450h“. Nustatyta, kad jie pavogti, įtariama, Švedijoje, jų paiešką paskelbė tos &scaron...
-
Prokuratūra prašo LAT grąžinti iš naujo nagrinėti D. Didžiūnaitytės žūties bylą17
Prokuratūra antradienį pateikė kasacinį skundą Lietuvos Aukščiausiajam Teismui (LAT) ir prašo grąžinti Klaipėdos apygardos teismui iš naujo nagrinėti manekenės Dovilės Didžiūnaitytės žūties bylą. ...
-
Išpuolio Laisvės alėjoje byloje – vėl pertrauka: nukentėjusieji ignoruoja teismo įpareigojimą?4
Kauno apylinkės teismui, į kurį šiandien buvo įpareigoti atvykti nukentėjusieji per išpuolį Laisvės alėjoje, vėl teko skelbti šioje byloje pertrauką. Tačiau ne vien todėl, kad nepasirodė nė vienas iš minėtų nukentėj...