- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Panevėžietis ketverius metus neteisėtai prekiavo automobilių įranga, trečiadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) baigusi tyrimą dėl vyro neteisėtos ūkinės komercinės veiklos stambiu mastu.
Tyrimo metu FNTT nustatė, kad panevėžietis, žinodamas, kad jo vykdomai tarptautinei internetinei prekybai Valstybinės mokesčių inspekcijos išduoto verslo liudijimo nepakanka, ėmėsi gudrybės. Savo neteisėtai veiklai vykdyti panevėžietis įsigijo Seišelių Respublikoje, bei Jungtinėje Karalystėje registruotas bendroves. Siekdamas išvengti mokesčių mokėjimo už šių bendrovių vardu vykdomą ūkinę komercinę veiklą, šešėlinis verslininkas šių bendrovių nuolatinės buveinės Lietuvoje neįregistravo mokesčių mokėtojų registre.
Vykdydamas savo neteisėtą veiklą panevėžietis 2011 – 2015 metais iš nenustatytų asmenų įsigydavo įvairią prabangių automobilių įrangą: BMW, „Audi“, „Mercedes-Benz“, „Porsche“ ir kitų automobilių navigacijos įrangą, garso ir vaizdo grotuvus, bei kitas paklausias automobilių detales. Įsigyta įranga būdavo suremontuojama, perprogramuojama, pakeičiami įrenginių kodai.
Vėliau, pasinaudojant neteisėtai veiklai įsigytomis užsienyje registruotomis bendrovėmis kitų fizinių asmenų vardu minėta įranga būdavo parduodama naudojantis internetinėmis svetainėmis, elektroninėmis parduotuvėmis ir tarptautiniu internetiniu aukcionu ,,Ebay“ panaudojant specialiai tam sukurtus vartotojus.
Atlikus kratas pas įtariamąjį buvo rasta daugiau nei 300 vienetų pardavimui skirtų automobilių navigacijos įrenginių, kurių vertė juodojoje rinkoje siekia apie 100 tūkstančių eurų.
Tyrimo metu paaiškėjo , kad naudojantis vienos iš Lietuvoje veikiančių siuntų bendrovių paslaugomis buvo išsiųsta ne mažiau kaip 890 siuntų su parduota automobiline įranga. Pinigus už realizuotą automobilinę įrangą šešėlinis verslininkas gaudavo į jo paties bei įsigytų užsienio valstybėse registruotų bendrovių vardu tam tikslui specialiai atidarytas bankines sąskaitas užsienio bankuose. Dalį pajamų už parduotą automobilinę įrangą panevėžietis gaudavo per tarptautines atsiskaitymų bendroves ,,Paypal“, ,,Skrill“.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad vykdant nusikalstamą veiklą į panevėžiečio vardu ir į jo valdomų užsienio bendrovių atidarytas banko sąskaitas Lietuvos ir užsienio valstybių fiziniai bei juridiniai asmenys pervedė tūkstantines sumas įvairia valiuta: litais, JAV doleriais, Anglijos svarais sterlingais, eurais, Latvijos latais. Vien tik pajamos eurais siekė beveik 690 tūkstančių eurų. FNTT specialistai suskaičiavo, kad šešėlinis verslininkas vykdydamas neteisėtą veiklą į valstybės biudžetą nesumokėjo apie 70 tūkstančių eurų.
Tyrimo metu buvo areštuotas įtariamajam priklausantis 200 tūkstančių eurų vertės turtas.
Atlikto ikiteisminio tyrimo medžiaga ir surinkti duomenys perduoti Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorams kaltinamojo akto surašymui.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Teismui perduota byla, kurioje Alytaus ligoninės vairuotojas kaltinamas sukčiavimu
Kauno apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Virgilijus Lazauskas su kaltinamuoju aktu teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Alytaus ligoninės vairuotojas galimai klastojęs kelionių lapus kaltinamas sukčiavim...
-
Teismas išteisino šmeižtu kaltintus tris žurnalistus: R. Janutienę, S. Pauliuvienę ir A. Jančį
Vilniaus miesto apylinkės penktadienį dėl kaltinimų apšmeižus tuometinį Lietuvos banko Priežiūros tarnybos vadovą Vytautą Valvonį visiškai išteisino tris žurnalistus – Rūtą Janutienę, Saulę Pauliuvienę ir Artūrą Ja...
-
Nepilnamečių tvirkinimu kaltinamas A. Ulvidas lieka suimtas dar trims mėnesiams
Keliose bylose nepilnamečių tvirkinimu bei disponavimu pornografija kaltinamas Algimantas Ulvidas lieka suimtas dar trims mėnesiams. ...
-
Muitinės pareigūnai sulaikė nelegaliai 41 tūkst. eurų vertės automobilį gabenusį baltarusį2
Ketvirtadienį Vilniaus teritorinės muitinės pareigūnai sulaikė Baltarusijos piliečio vairuotą „BMW 730 LDxDrive“. ...
-
Neeilinė diena Eigulių penkiaaukštyje: ėmė tiksėti dar viena bomba?2
Vieno Kauno P. Plechavičiaus gatvės daugiabučio gyventojai ketvirtadienį vos spėjo gerti raminamuosius vaistus. Į šį penkiaaukštį tądien net du kartus skubėjo ugniagesių gelbėtojų autocisternos. Tačiau ne gesinti gaisro, o padėti p...
-
Pasieniečiai sulaikė 1,2 tūkst. kontrabandinių cigarečių, gabentų bepiločiu orlaiviu, balionu2
Šalčininkų rajone ir Druskininkuose, pareigūnai sulaikė ir konfiskavo bepiločiu orlaiviu ir meteorologiniu balionu gabentas kontrabandines cigaretes. ...
-
Apie „drifterio“ pasirodymą Senamiesčio gatvelėse rėžė tiesiai: dalbajo*** (papildyta)3
Prieš kelias dienas socialiniame tinkle „Instagram“ įkeltas vaizdo įrašas, kuriame vyras filmuojasi, kaip pavojingai automobiliu slidinėja Kauno senamiesčio gatvelėse. Toks chuliganiškas vairavimas vairuotojui gali užtrau...
-
Prokuratūra: R. Žemaitaitis viešai tyčiojosi ir niekino žydų tautybės asmenis11
Prokuratūra penktadienį pranešė baigusi ikiteisminį tyrimą dėl parlamentaro Remigijaus Žemaitaičio pareiškimų. ...
-
Pareigūnai išaiškino narkotikų platintojų nepilnamečiams tinklą Palangoje1
Klaipėdoje išaiškinti narkotikų nepilnamečiams platintojai, įtarimai tyrime pareikšti penkiems asmenims, vienas jų – nepilnametis. ...
-
Dėl galimai apgaule įgytų 4 mln. eurų ES fondų lėšų – įtarimai devyniems asmenims
Devyni asmenys įtariami apgaule galėję įgyti per 4 mln. eurų Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų bei Lietuvos biudžeto lėšų, penktadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). ...