Didžiulis 11,5 mln. mokestinių dokumentų nutekinimas demaskavo slaptus Rusijos prezidento Vladimiro Putino padėjėjų, pasaulio lyderių ir garsenybių, įskaitant „FC Barcelona“ klubo puolėją Lionelį Messi (Lionelį Mesį), ofšorinius sandorius.

Tyrimas, kurį analizuodamos dokumentus atliko daugiau kaip 100 žiniasklaidos grupių ir kuris buvo apibūdintas kaip didžiausias tokio pobūdžio tiriamasis darbas istorijoje, atskleidė maždaug 140 politinių figūrų slaptus ofšorinius veiksmus su lėšomis.

Milžinišką įrašų pluoštą iš anoniminio šaltinio gavo Vokietijos dienraštis „Sueddeutsche Zeitung“, o su žiniasklaidos priemonėmis visame pasaulyje jais pasidalijo Tarptautinis tyrimą atliekančių žurnalistų konsorciumas (ICIJ).

Miunchene leidžiamas dienraštis gavo tuos duomenis anksčiau negu prieš metus šifruoto ryšio kanalu iš anoniminio šaltinio, kuris neprašė jokio piniginio atlygio, tik pageidavo neįvardytų saugumo priemonių, sakė „Sueddeutsche Zeitung“ reporteris Bastianas Obermayeris (Bastianas Obermajeris).

Tą duomenų masyvą sudaro Panamoje įsikūrusios teisinių paslaugų įmonės „Mossack Fonseca“ vidinio naudojimo dokumentai. Ši bendrovė, įkurta Vokietijoje gimusio Juergeno Mossacko (Jurgeno Mosako), turi biurų visame pasaulyje ir yra viena iš stambiausių ofšorinių bendrovių steigėjų, nurodė laikraštis.

Tie dokumentai, susiję su 214 488 ofšorinių subjektų ir asmenimis iš daugiau negu 200 šalių bei teritorijų, byloja apie prieštaringai vertinamą veiklą per pastaruosius beveik 40 metų.

„Nusikaltimas“ ir „išpuolis“ prieš Panamą

Skandalo centre atsidūrusi teisinių paslaugų bendrovė pareiškė, kad šis paviešinimas yra „nusikaltimas“ ir „išpuolis“ prieš Panamą.

„Tai nusikaltimas, nusikalstama veika“, – naujienų agentūrai AFP sakė Ramonas Fonseca (Ramonas Fonseka), kitas advokatų kontoros įkūrėjas.

„Privatumas – fundamentali žmogaus teisė, kuri šiuolaikiniame pasaulyje yra vis labiau žlugdoma. Kiekvienas žmogus turi teisę į privatumą, ar jis būtų karalius, ar elgeta“, – pabrėžė jis.

R.Fonsecos nuomone, tos medžiagos nutekinimas taip pat yra „išpuolis prieš Panamą, nes kai kurioms šalims nepatinka, kad mes esame tokie konkurencingi, pritraukdami bendroves“.

R.Fonseca, kuris iki praeito mėnesio buvo Panamos prezidento Juano Carloso Varelos (Chuano Karloso Varelos) patarėjas, pažymėjo, jog šis duomenų nutekinimas yra „ribota kibernetinė ataka“.

„Didžiausias visų laikų nutekinimas“

ICIJ nurodė ateinančio mėnesio pradžioje paskelbsianti visų bendrovių ir su jais susijusių asmenų sąrašą.

Pasak B.Obermayerio, per kelis mėnesius „Sueddeutsche Zeitung“ gavo apie 2,6 terabaitų duomenų; tokiam informacijos kiekiui įrašyti reikėtų daugiau negu 600 DVD plokštelių.

Kaip praneša ICIJ, tuos dokumentus sudaro elektroniniai laiškai, finansinės lentelės, pasų kopijos ir įmonių dokumentai, pateikiantys detalių, kaip pasaulio galingieji ir garsenybės naudodavosi bankais, advokatų kontoromis ir ofšorinėmis priedangos bendrovėmis, kad nuslėptų savo turtą.

Nutekinti dokumentai, susiję veikla nuo 1977-ųjų iki praeitų metų pabaigos, suteikia, anot ICIJ, „precedento neturintį žvilgsnį iš vidaus į ofšorinį pasaulį“.

Jie „leidžia pamatyti, kaip diena iš dienos, dešimtmetis po dešimtmečio tamsūs pinigai teka per pasaulio finansų sistemą, skatindami nusikalstamumą ir atimdami mokestines pajamas iš nacionalinių iždų“, pabrėžė ICIJ.

Pasak ICIJ, dauguma tų numanomų ryšių yra teisinio pobūdžio, bet jie tikriausiai padarys didelį politinį poveikį daugeliui minimų veikėjų.

Tačiau „Panamos popieriai“ savo apimtimi tikriausiai yra didžiausias visų laikų vidinio naudojimo informacijos nutekinimas, teigia ICIJ.

„Manau, šis nutekinimas bus bene didžiausias kada nors ofšorinio pasaulio patirtas smūgis dėl šių dokumentų apimties“, – sakė ICIJ direktorius Gerardas Ryle'is (Džerardas Railis).

Prieš šį milžinišką nutekinimą nublanksta Vašingtono įtūžį sukėlę tinklalapio „WikiLeaks“ paviešinimai 2010 metais, kai buvo paskelbta apie 500 tūkst. slaptų JAV kariuomenės dokumentų, susijusių su karais Afganistane ir Irake, taip pat 250 tūkst. diplomatinių pranešimų.

Slapti sandoriai

Tyrimas rodo, kad artimi V.Putino, kuris pats neįvardytas dokumentuose, sąjungininkai „per bankus ir šešėlines kompanijas slapta prasuko nemažiau kaip 2 mlrd. dolerių“.

Tyrime figūruoja 12 esamų ir buvusių valstybių vadovų, tarp jų Islandijos ir Pakistano vyriausybių vadovai, Ukrainos prezidentas ir Saudo Arabijos karalius, taip pat sporto ir kino žvaigždės, įskaitant Jackie Chaną (Džakį Čaną).

Dokumentai rodo, kad Kinijos prezidentas Xi Jinpingas (Si Dzinpingas) ir jo šeimas turi sąskaitų užsienio bankuose, taip pat byloja, kad Islandijos premjeras slapta valdė milijonų dolerių vertas bankų akcijas per finansų krizę.

Xi Jinpingas, vadovavo didelio masto antikorupciniam vajui Kinijoje, per kurį buvo taikomasi į per didelį turtą, sukauptą Komunistų partijos veikėjų.

Dokumentai taip suteikia naujų duomenų apie korupcijos skandalą, susijusį su Tarptautinė futbolo federacija (FIFA), rodydami, kad jos etikos komiteto narys Juanas Pedro Damiani (Chuanas Pedras Damianis) palaikė ryšius su trimis vyrais, kuriems buvo pateikti kaltinimai per tą tyrimą.

Susikompromitavęs Europos futbolo federacijos (UEFA) vadovas Michelis Platini (Mišelis Platini), kaip įtariama, naudojosi „Mossack Fonseca“ paslaugomis – bendrovė administravo jo ofšorinę įmonę; tuo tarpu L.Messi ir jo tėvas tikriausiai turėjo priedangos bendrovę, neaptiktą per Ispanijos tyrimą dėl šios futbolo žvaigždės mokesčių reikalų.

M.Platini viešųjų ryšių tarnyba savo pranešime, atsiųstame naujienų agentūrai AFP, nurodė, kad „visos jo sąskaitos ir aktyvai yra žinomi Šveicarijos, kurioje jis buvo mokesčių mokėtojas nuo 2007 metų, mokesčių institucijoms“.

Islandijos premjerui Sigmundurui Davidui Gunnlaugssonui (Sigmundurui Davidui Gunlaugsonui) tikriausiai bus surengtas balsavimas dėl nepasitikėjimo, paaiškėjus, kad jis tikriausiai naudojosi slapta ofšorine bendrove „Wintris Inc.“, kad nuslėptų milijonus dolerių Britanijos Mergelės salose.

„Niekada neturėjau slaptų sąskaitų“, – S.D.Gunnlaugssonas sakė Švedijos televizijos SVT žurnalistams.

„Atrodo, tarsi mane kažkuo kaltintumėte“, – pridūrė pastebimai suirzęs premjeras ir atšaukė interviu.

Jo atstovas tvirtino, kad S.D.Gunnlaugssonas ir jo žmona griežtai laikosi įstatymų.

Argentinos prezidento Mauricio Macri (Maurisijaus Makrio) kanceliarija sekmadienį patvirtino, kad jo šeimos valdoma verslo grupė yra įkūrusi Bahamose ofšorinę bendrovę „Fleg Trading Ltd.“, bet pabrėžė, kad pats šalies vadovas neturi jos akcijų ir niekada nėra gavęs iš jos jokių pajamų.

M.Macri biuras šiuos komentarus paskelbė po to, kai Argentinos nacionalinis dienraštis „La Nacion“ pranešė apie prezidento ir jo šeimos ryšius su „Fleg Trading“.

„Žalinga veikla ir nusikaltėliška mąstysena“

Bent 33 žmonės ir bendrovės, įvardyti tuose dokumentuose, yra įtraukti į JAV vyriausybės „juoduosius sąrašus“ dėl savo netinkamos veiklos, įskaitant sandorius su Šiaurės Korėja ir Iranu, taip pat Libano islamistų grupuote „Hizbollah“, nurodė ICIJ.

ICIJ tinklalapyje nurodoma, kad tarptautiniai bankai, tarp jų HSBC, UBS, „Credit Suisse“, „Deutsche Bank“ it kiti naudojosi „Mossack Fonseca“ paslaugomis, steigdamos ofšorines įmones.

Dokumentai rodo, kad „bankai, advokatų kontoros ir kiti ofšoriniai veikėjai dažnai nesilaiko teisinių reikalavimų, kad tarp jų klientų nebūtų nusikalstamų grupių, mokesčių vengimo arba politinės korupcijos“, rašoma ICIJ tinklalapyje.

„Šios bylos rodo, kad tie reikalų tvarkytojai ir tarpininkai apsaugo save ir savo klientus, nuslėpdami įtartinas finansines operacijas. Kai kuriais atvejais jie pasistengia sužlugdyti oficialius tyrimus, perrašydami dokumentus ankstesne data arba juos sunaikindami“, – pridūrė žurnalistų organizacija.

„Šios išvados rodo, kaip giliai ofšoriniame pasaulyje yra įsitvirtinusi žalinga veikla ir nusikaltėliška mąstysena“, – sakė Kalifornijos universiteto Berklyje ekonomistas Gabrielis Zucmanas (Geibrielis Zakmanas), kurio žodžius citavo konsorciumas.

Nutekintus dokumentus peržiūrėjo daugiau negu 370 žurnalistų iš daugiau negu 70 šalių, pažymėjo ICIJ.

Kol kas neaišku, kas yra pirminis šios nutekintos medžiagos šaltinis.