Kaune dvejus metus veikusi grupuotė ne tik grobstė pridėtinės vertės mokesčius (PVM), bet ir teikė pinigų plovimo paslaugas kitoms įmonėms. Sukčiams uoliai talkino vienas mokesčių inspekcijos darbuotojas.
Turėjo informatorių
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apygardos valdyba išaiškino 19 asmenų grupuotę, įsteigusią 25 įmones, kurios užsiėmė fiktyvia ir legalia veikla. Pasak FNTT Kauno valdybos viršininko Alvydo Packevičiaus, jų sukurta pinigų grobstymo schema buvo labai paini. "Lėšos keliavo per daugelį sąskaitų, grupuotėje dirbo asmenys, kurie gerai išmanė įstatymus ir buhalterinę apskaitą", – pasakojo A.Packevičius.
Įtariamiesiems pagelbėjo ir vienas Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) vyriausiasis specialistas, anksčiau dirbęs šios įstaigos vieno skyriaus vadovu. Įtariama, kad jis pranešdavo apie visus planuojamus VMI patikrinimus sukčių įsteigtose įmonėse. Todėl gaujos nariai ramiai pasirengdavo pareigūnų vizitams, pateikdavo fiktyvius dokumentus. Pasak pareigūnų, grupuotė buvo gerai informuota ir apie kitų valstybinių institucijų veiklą, turėjo įtakingų ryšių.
Šiuo metu VMI pareigūnas turi nedarbingumo lapelį. VMI žada pradėti tarnybinį patikrinimą, kai tik jis grįš į darbą. Įtariamasis nebuvo suimtas, jo darbo vietoje atlikta krata. Kaip specialioji liudytoja byloje yra dar viena VMI pareigūnė.
Suskubo atgailauti
Sudėtingą bylą tyrė ir operacijose dalyvavo 50 teisėsaugininkų. Vienu metu jie atliko kratas įtariamųjų butuose, namuose, automobiliuose, darbo vietose. Paimtos kompiuterinės laikmenos su juodąja buhalterija, namuose ir bankų seifuose – 1,4 mln. litų įvairia valiuta, banko sąskaitose areštuota 2,4 mln. litų, nekilnojamojo turto – 1,7 mln. litų vertės.
Sukčių įmonių apyvarta siekė 10 mln. litų. Nustatyta, kad jos neteisėtai užvaldė mažiau kaip 2 mln. litų PVM ir padėjo kitoms bendrovėms išvengti dar ne mažiau kaip 2 mln. litų PVM.
Pasak pareigūnų, sukčių paslaugomis padėti klastoti buhalterinę apskaitą naudojosi apie 40 Kauno įmonių, kai kurios jų garsėja gera reputacija. "Jų vadovai noriai bendradarbiauja su teisėsauga ir duoda parodymus, tikslina PVM deklaracijas ir jau sumokėjo 200 tūkst. litų nuslėptų mokesčių", – teigė A.Packevičius.
Mėgavosi prabanga
Kauno apygardos prokuratūros sunkių nusikaltimų ikiteisminio tyrimo organizavimo skyriaus prokuroras Marius Venskūnas pasakojo, kad iš 19 gaujos narių mėnesiui suimti trys.
Pirminiais duomenimis, pagrindiniai organizatoriai yra kauniečiai 49-erių D.K. ir 40 metų K.Ž. Jie neteisti, tačiau į teisėsaugos akiratį buvo patekę ne kartą. Žinoma, kad praeityje jie galėjo bendrauti su kai kuriais Daktarų gaujos nariais šių klestėjimo metu, tirta jų veikla kontrabandos bylose, bet dėl įrodymų stokos D.K. ir K.Ž. bausmių išvengė.
Organizatoriai niekada legaliai nedirbo, bet turėjo prabangius apartamentus miesto centre, pasistatė didelius namus, važinėjo brangiais automobiliais. Antra vertus, išskirtiniais, akį rėžiančiais, pirkiniais jie nesigyrė.
"Lietuvoje įtariamieji stengėsi niekam nekristi į akis, savo turtų viešai nedemonstravo. Tai jie darydavo išvykę į egzotiškas šalis, kur jų niekas nepažinojo", – kalbėjo prokuroras.
Kai kuriems gaujos nariams dar padėtas ikiteisminis tyrimas dėl nepagrįsto praturtėjimo. Tarp jų įtariamojo VMI pareigūno nėra.
Kai kurie įtariamieji pripažįsta kaltę ir teikia parodymus, o suimti organizatoriai viską neigia. Neatmetama galimybė, kad asmenų, bendradarbiavusių su gauja grobstant PVM, gali būti ir daugiau.
Naujausi komentarai