Kauno apylinkės teismas už netinkamą kliento tapatybės nustatymą bendrovės "4finance" direktoriui G.V. skyrė 8 tūkst. litų baudą.

Teismas nutarimą administracinėje byloje priėmė praėjusią savaitę, pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).

"4finance" žinomas prekės ženklu "Sms credit" naudotojas, teikia greitųjų paskolų paslaugas. Skolinantis pinigus asmenys paraišką gali pildyti internetu, skambinant telefonu arba pateikti spaudos kioske.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNNT), atlikusi patikrinimą bendrovėje "4finance" nustatė, kad klientų bylose, su kuriais paskolos sutartys buvo sudarytos internetu, t. y. kai klientas fiziškai nedalyvauja nustatant jo tapatybę, nėra klientų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijų. Pagal dabartinį teisinį reglamentavimą, informacijos, gaunamos kartu su kliento pavedimu iš kitos finansų įstaigos, neužtenka, kad būtų sudaryta visa kliento tapatybei nustatyti reikalaujamų duomenų apimtis.

Pagal galiojančius teisės aktus, reikiamą kliento tapatybės duomenų apimtį garantuoja duomenys apie klientą, gauti iš asmens tapatybės dokumento, arba notariškai patvirtintos jo kopijos, o finansų įstaiga visada privalo turėti tapatybei nustatyti pateikto kliento dokumento originalo kopiją, patvirtintą darbuotojo parašu ir antspaudu.