- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
„Danske Bank“ Estijos filialo buvusiems darbuotojams galėjo būti atsilyginama kyšiais už bendradarbiavimą plaunant pinigus, rašo Danijos verslo leidinys „Berlingske“, kuris pernai pirmas paviešino šias milžiniško masto finansines machinacijas.
Jo duomenimis, Estijoje pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal iškeltą baudžiamąją bylą dėl aštuonių buvusių „Danske Bank“ darbuotojų kyšininkavimo, kuris galėjo palengvinti pinigų plovimą.
Anot „Berlingske“, tyrėjai jau atskleidė, jog kai kurie šių asmenų leido pasinaudoti savo sąskaitomis didelių sumų „perpumpavimui“ ir iš to galėjo turėti finansinės naudos. Be to, nustatytas valiutų keitimo ir prekybos auksu bendrovės „Tavid“ tarpininkavimas tokiuose atsilyginimuose su „Danske Bank“ filialo darbuotojais.
Rugsėjį didžiausias Danijos komercinis bankas „Danske Bank“ paskelbė jo užsakyto nepriklausomo audito ataskaitą, kurioje įvardinta įspūdinga įtartinių pervedimų per šio banko filialą Estijoje suma - daugiau nei 200 mlrd. eurų 2007-2015 metais. „Danske Bank“ pripažino nesugebėjęs tinkamai reaguoti į signalus apie įtartinus ir galimai nusikalstamus sandorius, negalįs nustatyti, kiek tiksliai pinigų buvo išplauta, ir paaiškinti jų kilmės.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Per autobuso avariją netoli Pakistano ir Kinijos sienos žuvo mažiausiai 20 žmonių
Pakistano šiaurėje nuo kalnuoto greitkelio, jungiančio šalį su Kinija, į gilią daubą nukrito keleivinis autobusas, žuvo mažiausiai 20 žmonių, dar daug žmonių buvo sužeisti, penktadienį pranešė pareigūnai. ...
-
Prieš 17-metės lietuvės žūtį Šiaurės Airijoje – lemtingas sutapimas: pasisakė ir šalies ministrė3
Antradienį Šiaurės Airijoje žuvus 17-metei lietuvei, koledžo direktorius, kuriame mergina mokėsi, papasakojo apie ją daugiau. Apie tragišką įvykį pasisakė ir pirmoji šalies ministrė. ...
-
Vengrijoje nudurtas ukrainietis18
Vengrijos sostinėje Budapešte buvo užpultas 48 metų Ukrainos pilietis. Jis patyrė durtinių žaizdų, kurios buvo nesuderinamos su gyvybe. ...
-
Smūgis Derhačiams: sužeistų vaikų skaičius išaugo iki aštuonių – jie visi buvo sporto klube
Per smūgį Charkivo srities Derhačių miestui sužeistų vaikų skaičius išaugo iki aštuonių, apšaudymo metu jie buvo sporto klube. ...
-
Toliau stengiantis pasiekti susitarimą dėl paliaubų, Gazos Ruožo karas tęsiasi
Toliau dedant pastangas pasiekti naują susitarimą tarp Izraelio ir islamistinės palestiniečių grupuotės „Hamas“, ketvirtadienį Izraelio naikintuvai ir artilerija sudavė smūgių centrinėje Gazos Ruožo dalyje. ...
-
Lenkijoje užpulta jauna moteris: spjovė į veidą ir liepė grįžti į Ukrainą
Varšuvoje lenkė užpuolė 22 metų baltarusę, kalbančią rusiškai, platformoje „X“ skelbia „Nexta“ portalas cituodamas leidinį „Poland Here“. ...
-
Rusija skelbia užėmusi dar vieną kaimą Rytų Ukrainoje
Rusija ketvirtadienį paskelbė dar labiau pasistūmėjusi Rytų Ukrainoje ir užėmusi dar vieną kaimą, esantį į šiaurės vakarus nuo Avdijivkos. ...
-
Dronų įrašuose – per rusų puolimą nuniokotas Časiv Jaras Ukrainoje
Per kelis mėnesius trunkantį Rusijos artilerijos apšaudymą buvo smarkiai nuniokotas strategiškai svarbus Časiv Jaro miestas Rytų Ukrainoje, rodo nauja „The Associated Press“ (AP) gauta dronu filmuota medžiaga. ...
-
JAV universitetų miesteliuose toliau sulaikomi propalestinietiški protestuotojai1
Teksaso universitete policija trečiadienį išardė protestuotojų stovyklą ir sulaikė daugiau kaip dešimt žmonių, JAV universitetų miesteliuose nerimstant neramumams dėl Izraelio karo prieš „Hamas“ Gazos Ruože. ...
-
Lenkijos policija sulaikė 16-metį, įtariamą prisidėjus prie Varšuvos sinagogos padegimo
Lenkijos policija trečiadienį pranešė, kad sulaikė paauglį, įtariamą prisidėjus prie bandymo padegti Varšuvos sinagogą. ...