Pasak FNTT pranešimo, ikiteisminiame tyrime nustatytos aplinkybės, kad bendrininkų grupė iš mažiausiai keturių asmenų, galimai pasinaudodami įtaka „Foxpay“ darbuotojams, žinodami, kad tam tikros lėšos yra įgytos nusikalstamu būdu, jomis galimai atliko finansines operacijas arba sudarė galimybę tokias operacijas atlikti.
Įtariama, kad tokiu būdu 2023–2024 metais galėjo būti legalizuota mažiausiai 17 mln. eurų.
Siekdami nuslėpti pažeidimus nuo Lietuvos banko ir FNTT atliekamo „Foxpay“ inspektavimo, bendrininkai tam tikriems jos darbuotojams, kurių veikla yra susijusi su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija (jie prilyginami valstybės tarnautojams dėl jų vykdomų pareigų), galimai mokėjo kyšius.
Įtariama, kad kyšiai galėjo būti mokami už tai, kad darbuotojai nuo patikrinimo nuslėptų ir sunaikintų svarbus duomenis, įrodančius pažeidimus ir finansų įstaigai taikyti pagrįstas poveikio priemones.
Šiuo metu nustatyta galimų kyšių suma siekia per 100 tūkst. eurų, teigia FNTT.
Be to, ikiteisminiame tyrime yra nustatyta, kad bendrininkų grupė, kurioje taip pat dalyvavo ir minėti asmenys, galimai pasisavino jų žinioje buvusį svetimą turtą – užsienio kompanijai priklausančią, daugiau nei 24 mln. eurų kainuojančią specializuotą kriptovaliutos „kasimo“ įrangą.
Tyrime taip pat yra tiriamos aplinkybės, susijusios su „LitLab“ administracinio pastato statybomis, ir „Foxpay“ dalyvavimu valstybinių institucijų viešuosiuose pirkimuose.
Tyrimo metu aktyviai bendradarbiaujama su Lietuvos banko ekspertais, teigiama pranešime.
(be temos)
(be temos)