Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apskrities skyriaus pareigūnai bendrovės „Bartas ir Ko“ direktoriui Audriui Bartlikui ir kitiems įmonės darbuotojams pareiškė įtarimus dėl neteisėto vertimosi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla ir apgaulingo apskaitos tvarkymo.

Pirminiais duomenimis, bendrovė nelegaliai iškasė 50 tūkst. kubinių metrų žemės gelmių ir jas pardavė. Į valstybės biudžetą buvo nesumokėta apie 300 tūkst. litų mokesčių.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad nuo 2008 metų sausio iki 2009 metų liepos mėnesio Kaune registruota bendrovė „Bartas ir Ko“, neturėdama Lietuvos geologijos tarnybos išduoto leidimo naudoti žemės gelmių išteklius, kasė ir vežė smėlį, molį, žvyrą iš penkių kūdrų, esančių Girininkų I kaime, Kauno rajone. Smėlį, molį ir žvyrą iškasusi bendrovė, juos išgabendavo savo transportu.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, didžioji dalis neteisėtai išgautų gamtos išteklių buvo parduota Kauno apskrities įmonėms ir fiziniams asmenims.

Nustatyta, kad bendrovė „Bartas ir Ko“, neturėdama išduoto leidimo naudotis iškastais žemės gelmių ištekliais, smėlį, molį ir žvyrą pirkėjams parduodavo PVM sąskaitose faktūrose nurodydama, kad teikia transporto paslaugas.

Nustatyta, kad tokių paslaugų kainos buvo gerokai didesnės, kadangi į jas dalinai buvo įskaičiuotas ir parduotas gruntas. FNTT Kauno apskrities skyriaus pareigūnai atskleidė, kad atsiskaitymai už parduotą gruntą buvo vykdomi per bankus, nurodant, kad atsiskaitoma už suteiktas transporto paslaugas.

Pirminiais skaičiavimais, bendrovės apyvarta per beveik pusantrų metų siekė per milijoną litų, tačiau įtariama, kad apgaulingai tvarkant buhalterinę apskaitą ir verčiantis neteisėta veikla, valstybei buvo nesumokėta daugiau nei 300 tūkst. litų mokesčių.  

Ikiteisminio tyrimo metu FNTT Kauno apskrities skyriaus pareigūnai atliko 23 kratas bendrovės vadovų gyvenamosiose vietose, automobiliuose, taip pat pas kitus juridinius, fizinius asmenis, susijusius su šios neteisėtos veiklos vykdymu. Kratų metu paimta bendrovių buhalterinės apskaitos dokumentai, rankraštiniai užrašai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti.

Tęsiamą ikiteisminį tyrimą organizuoja ir vadovauja Kauno miesto apylinkės  prokuratūra. Šios prokuratūros prokuroro nutarimu laikinai apribota nuosavybės teisės į įtariamųjų ir bendrovės „Bartas ir Ko“ turtą, kurio vertė 800 tūkst. litų.