- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Į Lietuvą iš Lenkijos per savaitę buvo įvežama 50 tonų rafinuoto rapsų, saulėgrąžų aliejaus ir cukraus, ši apyvarta galėjo siekti 1 mln. eurų, tačiau buvo vengiama mokėti PVM.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apygardos valdybos tyrėjai išaiškino Lietuvos ir Latvijos piliečių organizuotą grupuotę, į Lietuvos biudžetą nesumokėjusią beveik 200 tūkst. eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM).
Kaip skelbia FNTT, tarptautinę organizuotą grupę sudarė 6 asmenų grupė iš Lietuvos ir Latvijos, tačiau gali būti, kad įtariamųjų bus daugiau.
Tyrimo duomenimis, kelių Latvijos piliečių valdoma bendrovė iš Europoje veikiančių rafinuoto saulėgrąžų ir rapsų aliejaus ir cukraus gamintojų įsigydavo didelius kiekius minėtų maisto produktų.
Į Lietuvą atgabenti produktai buvo parduodami vienai didmenine prekyba besiverčiančiai bendrovei, registruotai Kaune, kuri tiekia produkciją, skirtą kepimui ir maisto pramonei, siūlo platų maistinių aliejų, riebalų asortimentą.
Minėtos įmonės vardu nupirktas aliejus, cukrus buvo parduodamas mažmeninės prekybos tinkluose ir maisto produktus gaminančioms įmonėms.
Kaip teigia FNTT, siekiant sumažinti mokėtiną PVM, buvo sukurta sukčiavimo schema, naudojantis kuria tarp gamintojų ir tiesioginio pirkėjo buvo sudaryta neteisėtų sandorių grandinė, įtraukiant į ją ne mažiau kaip 6 fiktyvias bendroves.
Formaliais šių bendrovių vadovais buvo paskirti Latvijos ir Lietuvos piliečiai.
Tarptautinės organizuotos grupės nariai savo nusikalstamą veiklą labai slėpė, fiktyvios bendrovės neteisėtiems sandoriams buvo naudojamos tik trumpą laiką – viena ar du mėnesius.
Vėliau fiktyvi bendrovė buvo keičiama kita tokia pačia veiklos nevykdančia įmone. Organizuota grupuotė taip skrupulingai laikėsi slaptumo, kad kai kurie organizuotos grupės nariai nežinojo tikrojo organizatoriaus ir su juo nebendravo.
FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjai užfiksavo, kaip sutartose vietose organizuotos grupės nariai sutikdavo į Lietuvą atvykstančius vilkikus, buvo pakeičiami krovinio dokumentai.
Atskleidžiant tarptautinę PVM sukčiavimo schemą bendradarbiauta su Valstybine mokesčių inspekcija, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, keistasi informacija su Latvijos finansų policija ir Lenkijos pareigūnais. Bendrai buvo atliktos kratos Latvijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje.
FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjų išaiškinta tarptautinė organizuota grupė be PVM prekiavusi cukrumi ir aliejumi, yra ne pirma tokia grupė.
Šiuo metu FNTT Kauno apygardos valdyba atlieka dar penkis ikiteisminius tyrimus dėl neteisėtos prekybos, o juose žala valstybei vien dėl nesumokėto PVM siekia daugiau kaip 8 mln. eurų.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Teismas nepilnamečių tvirkinimu kaltinamam A. Ulvidui paskyrė psichiatrijos ekspertizę
Kauno apylinkės teismas šią savaitę nutarė nepilnamečių tvirkinimu kaltinamam Algimantui Ulvidui skirti psichiatrijos ekspertizę. ...
-
Išpuolis Laisvės alėjoje: K. Kavaliauskui skirta bauda, į teismo posėdį jis bus atvesdintas
Kauno apylinkės teismas ketvirtadienį kaltinamajam Laisvės alėjos užpuolimo byloje Karoliui Kavaliauskui už neatvykimą į teismo posėdį nutarė skirti piniginę baudą. Kartu nutarta kaltinamąjį atvesdinti į kitą teismo posėdį. ...
-
Buvusį Kauno poliklinikos direktorių ir jo sūnų teismas pripažino kyšininkavus
Prokuroro skundą tenkinęs Kauno apygardos teismas ketvirtadienį dėl kyšininkavimo nuteisė buvusį Kauno Šilainių poliklinikos direktorių Vidmantą Obelienių ir jo sūnų Gytį Obelienių. ...
-
Šeimos tragedija Vilijampolėje: įtariamasis žmonos nužudymu pats pranešė apie tai policijai13
Ketvirtadienį Kaune užregistruotas pirmasis šiais metais nužudymas. Tai įvyko viename Sąjungos aikštės, esančios Vilijampolėje, daugiabutyje. ...
-
Pareigūnai sulaikė 3,8 mln. eurų vertės kontrabandinių rūkalų, įtarimai – 8 asmenims6
Muitinės kriminalinės tarnybos (MKT) pareigūnai pareiškė įtarimus aštuoniems asmenims dėl nelegalių rūkalų į užsienį gabenimo ir sulaikė beveik milijoną pakelių cigarečių, kurių vertė – 3,8 mln. eurų. ...
-
M. Sinkevičius tikisi išteisinimo, sako, kad draudimas dirbti radikaliai keistų gyvenimą12
Už piktnaudžiavimą, dokumento suklastojimą ir turto pasisavinimą teisiamas Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius sako, kad jam siūloma 30 tūkst. eurų bauda yra didelė, o draudimas penkerius metus dirbti valstybės tarnyboje „kardinaliai ke...
-
Kauno policija ieško pavogto automobilio: žala – apie 22 tūkst. eurų5
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės. ...
-
Kaune ir pakaunėje pleškėjo automobiliai2
Kaune ir Kauno rajone pastarąją parą liepsnojo automobiliai. ...
-
Pranešė apie iš buto besiveržiančius dūmus: ugniagesiai buvo pasirengę nupjauti apsaugines grotas1
Bute Kaune prisvilęs maistas ant kojų sukėlė ugniagesius – gelbėtojai buvo pasirengę nupjauti apsaugines grotas balkone ir taip patekti į vidų. ...
-
Kaune neblaivus vairavęs kariuomenės mokyklos specialistas bandė papirkti policininką11
Kaune neblaivus prie vairo sustabdytas kariuomenės mokyklos specialistas atsakomybės bandė išvengti duodamas kyšį policininkui. ...