Kaune veikusi sukčių grupė į nusikalstamą tinklą buvo įtraukusi daugiau kaip 30 įmonių
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apskrities skyrius sulaikė stambią sukčių grupuotę, kuri įtariama sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčiu, neteisėta įmonės veikla ir apgaulingu apskaitos tvarkymu.
Įkliuvo visi grupuotės nariai
Pasak Finansinių nusikaltimų tyrimų (FNTT) tarnybos informacijos atstovės Rūtos Andriuškaitės, tarnybos Kauno apskrities skyrius pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo pridėtinės vertės mokesčiu, neteisėtos įmonės veiklos ir apgaulingo apskaitos tvarkymo.
Pradėtas tyrimas dėl sukčiavimo itin stambiu mastu, o svarbiausia, kad visi gaujos nariai sulaikyti. Per kratas rasta daugybė dokumentų, tiesioginių sukčiavimo įrodymų, - Kauno dienai pasakojo R. Andriuškaitė.
Įtarimai dėl įvykdytų nusikalstamų veikų pareikšti nusikalstamą asmenų grupę subūrusiems Kauno miesto gyventojams A. V. (g. 1977 m.) ir H. K. (g. 1975 m.) bei su šia veikla taip pat susijusiems kauniečiams D. P. (g. 1982 m.), S. B. (g. 1974 m.), M. V. (g. 1979 m.), T. S. (g. 1975 m.), R. J. (g. 1964 m.) ir R. Z. (g. 1963 m.).
Nelegaliai grynino pinigus
Atliekamo ikiteisminio tyrimo metu išaiškinta, kad A. V. kartu su savo bendrininkais nuo 2004 metų sausio mėnesio iki 2007 metų balandžio, pasinaudodami Kauno mieste registruotos uždarosios akcinės bendrovės Ribela dokumentais, išrašydavo pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras už neva atliktus darbus telekomunikacijų srityje ir suteiktas įvairias paslaugas.
Kitiems ūkio subjektams pervedus pinigus į nurodytas sąskaitas ir pasinaudojus bankų kortelėmis, jie būdavo išgryninami ir sugrąžinami atgal pinigus pervedusioms bendrovėms. Už nelegalias pinigų išgryninimo operacijas nusikalstama grupė gaudavo apie 12 procentų nuo sudaryto sandėrio sumos.
FNTT Kauno apskrities skyriaus pareigūnai nustatė, kad Kaune registruota įmonė Ribela realios veiklos nevykdė, nuo 2004 metų finansinių ataskaitų neteikė. Bendrovėje dirbo tik viena darbuotoja 25-erių D. P., kuriai, kaip ir kitiems nusikalstamos grupės nariams, buvo pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo. Taip pat buvo atskleista, kad nuo 2005 metų sausio iki 2006 metų sausio mėnesio į bendrovės Ribela sąskaitą buvo pervesta daugiau nei 480 tūkstančių litų.
Veikė ne tik Kaune
Ikiteisminio tyrimo metu FNTT Kauno apskrities skyriaus pareigūnai atliko 15 kratų įtariamųjų vadovaujamose įmonėse, gyvenamosiose vietose, autotransporto priemonėse. Kratų metu rasti ir paimti ikiteisminiam tyrimui reikšmingi dokumentai ir dar 26 įmonių buhalterinės apskaitos dokumentai ir antspaudai, bankų kortelės, kurios, kaip įtariama, galėjo būti įsteigtos arba įsigytos neteisėtai veiklai vykdyti.
Vienas iš sukčiavimu įtariamų H. K., kurio namuose FNTT Kauno apskrities skyriaus pareigūnai rado šių bendrovių dokumentus, negalėjo paaiškinti, kas yra bendrovių savininkai, kada jis tuos dokumentus gavo, ar yra šių dokumentų gavimą patvirtinantys aktai.
Pirminiais ikiteisminio tyrimo duomenimis, aštuonių kauniečių nusikalstama veikla neapsiribojo vien tik Kauno apskritimi. Surinkta duomenų, kad sukčiavimu įtariama nusikalstama grupė veikė Vilniaus, Alytaus ir Klaipėdos apskrityse. Aiškinamasi, ar grupuotės nariai naudojosi kratų metu atskleistų įmonių vardu ir jų sąskaitomis, siekdami pasisavinti PVM.
FNTT Kauno apskrities skyriaus tyrėjas Mindaugas Kalinauskas tikino, kad tarnyba toliau tęsia pradėtą ikiteisminį tyrimą.
Naujausi komentarai