Pinigų realizavimas per bitkoinus yra pavojingas reiškinys ir iššūkis teisėsaugai, nes per prekybą bitkoinais gali būti finansuojamas terorizmas, sako Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovas Kęstutis Jucevičius.

Penktadienį komentuodamas tarptautinę teisėsaugos operaciją, per kurią sulaikyta dešimt asmenų, įskaitant vieną lietuvį, FNTT Specialiųjų užduočių valdybos viršininkas Darius Kuliešius sakė, kad Olandijos teisėsaugininkams šis mechanizmas yra naujas ir vienas iš pirmųjų tokio pobūdžio atliktų tyrimų.

„Tai labai pavojingas reiškinys ir teisėsaugai didelis iššūkis, nes per prekybą bitkoinais realizuojami pinigai iš prekybos narkotikais, žmonėmis. (..). Kas pastaruoju metu aktualu – kova su terorizmu. Galimas dalykas, kad per prekybą bitkoinais gali būti finansuojamas terorizmas“, – teigė K.Jucevičius.

D.Kuliešius pasakojo, kad prekiaujant bitkonais bendradarbiauja nelegalią veiklą vykdantys asmenys (pavyzdžiui, prekiautojai narkotikais) ir finansines paslaugas teikiantys asmenys – jie keičia bitkoinus į realią valiutą.

„Tų, kurie prekiauja narkotikais, tikslas – gautus bitkoinus (atsiskaitymas už narkotikus vykta anoniminiuose puslapiuose bitkoinais), juos pakeisti į valiutą – eurus, dolerius. Šiuo atveju jaunas, perspektyvus ekonomistas teikė paslaugą – gautus bitkoinus keisdavo į grynus pinigus. Tą keitimą jis darė keliais būdais. Vienas yra standartinis – gautus pinigus į sąskaitą tiesiog išgryninti ir atiduoti grynais. Kitas įdomesnis būdas, kurį mes išsiaiškinome, – vykdyti prekybą investicinio aukso luitais. Turėdamas bitkoinus, juos panaudoji pirkdamas auksą. Kitoms kompanijoms parduodamas auksą, gauni grynus pinigus, juos atiduoti asmenis, kurie prekiauja narkotikais“, – aiškino D.Kuliešius.

Jo teigimu, toks tarpininkavimo vaidmuo, bendraujant su nusikalstamu pasauliu, kauniečiui atnešė iki 15 proc. pelno. Įtariama, kad nusikalstama veika vykdyta nuo 2013 iki 2015 metų.

Kauniečiui skirtas namų areštas, artimiausiomis savaitėmis prokuratūra kreipsis į Vilniaus apygardos teismą dėl įtariamo išdavimo Olandijai.

Nyderlandų mokesčių ir muitų tarnyba, bendradarbiaudama su Lietuvos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir kitų užsienio valstybių teisėsaugos institucijomis, surengė tarptautinę operaciją, per kurią sulaikyta dešimt asmenų, įskaitant vieną lietuvį. Įtariama, kad jie siekė „išplauti“ apie 20 mln. eurų, gautų iš prekybos narkotikais ir ginklais.

Tarptautiniame tyrime, apimančiame Nyderlandų Karalystę, JAV, Australiją, Maroką ir Lietuvą, išaiškinta, kad vadinamuosiuose anoniminiuose interneto puslapiuose (Dark Web) prekiauta draudžiamomis prekėmis, kaip įtariama, narkotinėmis medžiagomis, ginklais.

Paprastam vartotojui sunkiai prieinamuose anoniminiuose puslapiuose už įsigyjamas nelegalias prekes ir paslaugas buvo atsiskaitoma virtualia valiuta – bitkoinais. Ją vėliau virtualios valiutos prekeiviai – „išgrynintojai“ – iškeisdavo į grynuosius pinigus. 

Su keliose užsienio valstybėse veikusia asmenų grupe siejamas Lietuvos pilietis Kaune studijuoja ekonomikos magistrantūrą, pagal studentų mainų programą jis yra gyvenęs ir studijavęs užsienyje. Nyderlandų teisėsaugininkai jį įvardija kaip vieną svarbiausių asmenų šioje grupėje. Kauniečiui, kaip ir kitiems įtariamiesiems, inkriminuojamas pinigų plovimas.

Tarptautinės operacijos metu atlikta dešimtys kratų Nyderlanduose, Lietuvoje ir kitose valstybėse. Areštuotos prabangios transporto priemonės, grynieji pinigai, bankų sąskaitos ir kiti su nelegalioje prekyboje naudojamais bitkoinais siejami įrodymai.