Pereiti į pagrindinį turinį

Bulgarija įtraukta į tarptautinį „pilkąjį“ pinigų plovimo sąrašą

2023-10-27 17:21

Pasaulinė kovos su pinigų plovimu priežiūros institucija Finansinių veiksmų darbo grupė (FAFT) penktadienį pranešė, kad įtraukė ES narę Bulgariją į „pilkąjį sąrašą“ šalių, kurių stebėsena sustiprinta.

Valdo Kasperavičiaus nuotr.

Į pilkąjį sąrašą įtrauktos šalys turi „strateginių trūkumų“ kovojant su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, tačiau bendradarbiauja su FATF, kad ištaisytų trūkumus, ir joms taikoma griežtesnė stebėsena.

Bulgarija įtraukta į sąrašą, kuriame yra dar 22 valstybės, o Panama ir Kaimanų salos iš jo buvo išbrauktos.

Daugiau kaip 200 šalių ir jurisdikcijų yra įsipareigojusios įgyvendinti FATF rekomendacijas, o ši reguliariai vertina jų pastangas kovoti su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ir ginklų platinimu.

FATF taip pat yra sudariusi „juodąjį sąrašą“, į kurį įtrauktos valstybės, laikomos didelės rizikos jurisdikcijomis.

Šalys raginamos taikyti atsakomąsias priemones Iranui ir Šiaurės Korėjai, kad apsisaugotų nuo pinigų plovimo, terorizmo finansavimo ir ginklų platinimo. O Mianmaro atžvilgiu šalių prašoma taikyti sustiprintą visapusišką patikrinimą.

 

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Visi komentarai (0)

Daugiau naujienų