- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Estijos prokuratūra pateikė kaltinimus 11-ai į itin plataus masto pinigų plovimo skandalą įsivėlusio „Danske Bank“ Estijos filialo darbuotojų, pranešė šalies dienraštis „Postimees“.
Prokuroras Marekas Vahingas leidiniui sakė, kad pagal iškeltą baudžiamąją bylą šie asmenys įtariami tarpininkavimu pinigų plovimo schemose, dar vienas asmuo įtariamas tarpininkavimu perduodant kyšį.
Anksčiau Estijos prokuratūra skelbė, jog šioje baudžiamojoje byloje kaip kaltinamieji figūruoja devyni asmenys.
Kaip jau buvo skelbta, Danijos prokuratūra pateikė pirminius kaltinimus 10-iai „Danske Bank“ vadovų, taip pat atsistatydinusiam generaliniam direktoriui Thomasui Borgenui (Tomasui Borgenui).
Filialus 14-oje valstybių turintis didžiausias Danijos komercinis bankas yra paskelbęs, jog ištyrus finansines operacijas per jo Estijos filialą 2007-2015 metais nustatyta įspūdinga įtartinų pervedimų suma – 200 mlrd. eurų. „Danske Bank“ pripažino nesugebėjęs tinkamai reaguoti į signalus apie įtartinus ir galimai nusikalstamus sandorius, negali nustatyti, kiek tiksliai pinigų buvo išplauta, ir paaiškinti jų kilmės.
Šis vienas didžiausių visų laikų pagal mastą pinigų plovimo skandalas tiriamas kai kuriose Europos šalyse, įskaitant Daniją, bei Jungtinėse Valstijose.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Lenkijos ministras: šalis nori kuo geresnių santykių su JAV
Lenkijos užsienio reikalų ministras šeštadienį pareiškė, kad Varšuva nori palaikyti kuo geresnius ryšius su JAV, kad ir kas būtų valdžioje Vašingtone. ...
-
Xi Jinpingas atvyko valstybinio vizito į Prancūziją5
Kinijos prezidentas Xi Jinpingas (Si Dzinpingas) sekmadienį atvyko į Prancūziją valstybinio vizito pas Emmanuelį Macroną (Emaniuelį Makroną), prancūzų lyderiui bandysiant paspausti savo kolegą įvairiais klausimais – nuo Ukrainos iki prekybos....
-
Tyrimas: antisemitizmo protrūkis pasaulyje – didžiausias nuo Antrojo pasaulinio karo18
Nuo islamistinio „Hamas“ judėjimo išpuolio prieš Izraelį spalio 7 d. ir Izraelio atsako į jį pasaulyje kilo didžiausias antisemitizmo protrūkis nuo Antrojo pasaulinio karo, rodo tyrimas. Jei tendencijos tęsis, žydai ateityje n...
-
Gegužės 5-oji Lietuvoje ir pasaulyje
Gegužės 5-oji, sekmadienis, 18 savaitė. ...
-
Keista užeiga neatsigina smalsuolių3
Sienos ir lubos padengtos popieriaus skiautėmis. Užkąsti čia galima ranka rašytų raštelių apsupty. Įsikūrusi strategiškai geroje vietoje – Budapešto centre, vos keli žingsniai nuo Dunojaus upės, užeiga turistus trau...
-
R. Sikorskis: Lenkija neatskleis savo kortų, kai kalbama apie karių siuntimą į Ukrainą
Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono pareiškimas, kad negalima atmesti Vakarų karių dislokavimo Ukrainoje, yra „teisingas“, o Lenkija „neatskleis savo kortų“, kai kalbama apie galimą karių siuntimą į Ukrainą. ...
-
O. Scholzas pasmerkė išpuolį prieš europarlamentarą: tai kelia grėsmę demokratijai13
Vokietijos kancleris Olafas Scholzas (Olafas Šolcas) šeštadienį pasmerkė išpuolį prieš vieną europarlamentarą iš jo partijos kaip grėsmę demokratijai. ...
-
JK žiniasklaida: leiboristas S. Khanas trečią kartą tapo Londono meru2
Londono meras leiboristas Sadiqas Khanas (Sadikas Chanas) šeštadienį laimėjo rekordinę trečiąją kadenciją, nesunkiai įveikęs konservatorių varžovę Susan Hall (Sjuzan Hol), pranešė Jungtinės Karalystės žiniasklaida po to, ka...
-
Egipte atnaujintos derybos dėl paliaubų Gazos Ruože
Egipte šeštadienį atnaujintos derybos, kuriomis siekiama sustabdyti kelis mėnesius trunkantį karą Gazos Ruože tarp „Hamas“ kovotojų ir Izraelio. Šis karas sukėlė protestus visame pasaulyje. ...
-
Po ilgos tylos – naujienos apie princesės Catherine sveikatą: prabilo princas Williamas12
Po to, kai kovo pabaigoje pranešė apie vėžio diagnozę, princesė Catherine ir karališkoji šeima atsitvėrė tylos siena. Po daugiau nei mėnesio laukimo šią savaitę princas Williamas pasidalijo informacija apie žmonos sveikat...