Prabangiausi automobiliai, akylai saugomos namų teritorijos Žaliakalnyje ir milijonai grynųjų – tokiu gyvenimu mėgavosi Finansinių nusikaltimų tyrimo (FNTT) Kauno valdybos pareigūnams įkliuvę PVM grobstytojai. Jų padaryta žala valstybei vertinama 10 mln. litų.

Cukrus ir programos

FNTT Kauno valdybos pareigūnai su Kauno prokurorais išaiškino organizuotą 17 asmenų grupę, kuri įtariama, iš šešėlinės prekybos cukrumi apgaule pasisavinusi beveik 10 mln litų.

Maždaug nuo 2010-ųjų įtariamieji cukrų į Lietuvą importuodavo dažniausiai iš Čekijos ir Lenkijos. Pareigūnų teigimu, per šį laikotarpį pasiekta daugiau nei 100 mln. litų apyvarta.

"Pats cukraus verslas iš esmės buvo gana legalus. Vis dėlto buvo vengiama mokėti PVM, todėl forminamos fiktyvios ūkinės operacijos. Daugiausiai buvo perkama programinė įranga ir išvežama į fiktyvias Latvijos įmones. Iš Lietuvos išvežamoms prekėms netaikomas PVM. Latvijoje įmones steigė ir kontroliavo tie patys įtariamieji", – nusikaltimo schemą apibūdino Kauno apygardos prokuratūros ONKT skyriaus prokuroras Marius Venskūnas.

"Nusikalstama veikla buvo gana didelių mastų. Viena įmonė naudojama mokestiniam ketvirčiui, kai buvo sukaupiama pakankamai privalomo mokėti PVM, vykdomi fiktyvūs sandoriai su kompiuterine programine įranga. Ji buvo įvertintama milijoninėmis sumomis", – pasakojo FNTT Kauno apygardos valdybos viršininkas Alvydas Packevičius.

Po specialistų apžiūros paaiškėjo, kad fiktyviai milijonais įvertinta programinė įranga laisvai prieinama internete. Dalį programų galima parsisiųsti nemokamai.

Valstybinei mokesčių inspekcijai būdavo pateiktos suklastotos deklaracijos. Cukrus pasiekdavo tiesioginį vartotoją – kepyklas ir konditerijos įmones. Patikimų šaltinių teigimu, šių prekių yra įsigiję ir kai kurie prekybos centrai.

Verbavo benamius

Rugpjūčio 23–24 d. pareigūnai sulaikė 11 įtariamųjų, atliko daugiau kaip 10 kratų įmonėse ir įtariamųjų namuose. Penki jų suimti.

Vienas bendrininkas vėliau sulaikytas Visagine. Šiame mieste jam iškelta byla ir dėl narkotikų platinimo.

Cukraus aferoje visagienietis įtariamas organizavęs asocialių žmonių, vadinamųjų direktorių, verbavimą ir mokėjęs jiems pinigus. Benamiai už kelis šimtus litų per mėnesį pasirašydavo ant įvairių dokumentų

"Būdavo forminavos tarpinės įmonės, per kurių dokumentus atvaizduojamas cukraus pirkimas iš Čekijos ir Lenkijos. Taip pat būdavo įsteigta ir kitų fiktyvių įmonių, per kurias būdavo perkama kompiuterinė įranga. Dalis jų vykdė tikrą veiklą, dalis veikė kaip tarpinės įmonės", – pasakojo prokuroras.

Kaune tokiam tinklui priklausė "Beita", "Ovis", "Kernota", "Donis", "Resan LT", "Eurana", "Salisa", "Orange system", "Oberta" ir "Latvita". Latvijoje – "Skil" ir "Egros".

Intelektualo rankose

Pareigūnai įtaria, kad nusikalstamos gaujos vienas pagrindinių strategų – žmogus be jokios pilietybės, gyvenantis Latvijoje. "Kauno dienos" žiniomis, tai 53 metų Mihailas Solovjovas.

Jis, kaip pasakojo patikimi šaltiniai, po Kauną mėgdavo važinėtis beveik 300 tūkst. litų vertės automobiliu, gyveno prabangiame name Žaliakalnyje, šalia Klinikų. Šis namas gerai užslėptas, todėl jį surasti – itin sunku. Tam reikia praeiti ne pro vienus vartus. Įtariamasis apibūdinamas kaip intelektualus, bet labai uždaro būdo žmogus.

M.Solovjovas – tiksliųjų mokslų srities akademikas. Suimtasis apibūdinamas kaip turintis "didelių gebėjimų informacinių technologijų srityje ir dalyvavęs ne viename dideliame tokio pobūdžio projekte JAV".

Jis buvo sulaikytas Kaune, o teismas leido jį suimti dviem mėnesiams.

Susitikdavo Kaune

Pareigūnai pasakojo, kad kartą per savaitę grupuotės nariai susitikdavo Kaune, vieno iš įtariamųjų namuose, ir aptardavo tolesnę strategiją.

Per šiuos susitikimus buvo nusprendžiama, per kokias įmones bus tvarkomi dokumentai cukraus importui, kiti darbai. Vėliau kiekvienas narys gaudavo nurodymus, už ką jis atsakingas.

Pelnas gautas iš nusikalstamos veiklos, kaip įtaria pareigūnai, buvo investuojamas į dujų ir generatorių verslą Latvijoje ir Rusijoje.

"Tarp 17 įkliuvusių asmenų nėra nė vieno teisto. Pagrindiniai grupės nariai turi aukštąjį išsilavinimą tiksliųjų mokslų srityje", – sakė prokuroras.

Kai kurie įtariamieji anksčiau yra turėję normalius verslus, tačiau per krizę juos prarado.

Schemas kaitaliojo

"Tyrimą labai sunkino tai, kad buvo sukurtos kelios nusikalstamos schemos, vadinamosios įmonių grandys, per kurias tvarkomi dokumentai. Jos periodiškai, kas keli mėnesiai, buvo keičiamos. Kitos įmonės būdavo net "parduodamos" asocialiems asmenims", – pasakojo prokuroras M.Venskūnas.

Prokurorai pritaikė 54 laikinus nuosavybės teisių apribojimus įmonių, fizinių asmenų sąskaitoms, turtui – jo vertė siekia 1,5 mln. litų.

Per kratas rasta daugiau kaip 300 tūkst. litų grynųjų pinigų. Grupuotės nariai pinigus grynindavo ne didesnėmis kaip 49 tūkst. litų sumomis, kad nebūtų automatiškai pranešta FNTT.