Rusijos nusikaltėliai naudojo vieno bankų Estijoje sąskaitas pinigams plauti, o iš viso į užsienio valiutą iš rublių konvertuota įvairiuose bankuose pinigų suma siekė 126 mln. eurų, pirmadienį rašo laikraštis „Eesti Paevaleht“.

Didelio masto pinigų plovimo schema buvo aptikta pavasarį prieš dvejus metus, kai visų pagrindinių Rusijos televizijos kanalų naujienų laidose buvo parodyti milicijos operatyvinio filmavimo kadrai apie tai, kaip Ypatingosios paskirties milicijos būrys (OMON) sulaiko sostinės Šeremetjevo oro uoste keturis vyrus su dideliais sportiniais krepšiais.

Vyrai atskrido į Maskvą lėktuvu iš Baku ir jų krepšiuose buvo dolerių, kurių suma iš viso siekė 211 mln. rublių (pagal tada buvusį kursą - 5,2 mln. eurų).

Po operacijos prasidėjo vienos didžiausių Rusijoje pinigų plovimo schemos tyrimas. Per tyrimą paaiškėjo, kad per pusantrų metų nusikaltėliai, naudodamiesi užsienio bankais, iš viso išplovė 5,05 mlrd. rublių, arba, pagal tuometinį kursą, 126 mln. eurų.

Dalis pinigų, sulaikytų Šeremetjeve, perėjo ir per Estiją. Per vieną bankų Estijoje sąskaitas kryptimi Maskva-Estija-Azerbaidžanas perėjo iš viso pinigų, kurių suma prilygo 5,4 mln. eurų.

2011 metų Maskvos Solovjovo teismo nuosprendyje, be kita ko, sakoma, kad nusikaltėliai savo schemose laikotarpiu nuo 2008 iki 2010 metų naudojosi vieno bankų Kipre ir vieno iš užsienio bankų filialų Estijoje sąskaitomis.

Tuo laikotarpiu Estijoje veikė dešimties užsienio bankų filialai, iš jų didžiausi „Danske Bank“ (bankas „Sampo“) ir „Nordea Bank“ filialas. Abiejų filialų vadovybės pranešė, kad negali komentuoti šio įvykio.

Policijos ir pasienio apsaugos departamento Kovos su pinigų plovimu biuro vadovas Raulis Vahtra sakė, kad nekomentuos informacijos tol, kol iš Rusijos negaus teismo sprendimo ir kol šio klausimo neapsvarstys su Valstybine prokuratūra.

Jis pridūrė, jog jeigu paaiškės, kad bankas nepranešė policijai apie atliktą per jo sąskaitas pinigų plovimą, banko atžvilgiu bus pradėtas tyrimas.