Mokesčių inspektoriams patikrinus maisto produktais besiverčiančią Kauno bendrovę nustatė, kad įmonė išrašė 0 proc. tarifo PVM sąskaitas - faktūras į Latviją gabenamiems dideliems kiekiams žuvies, o įrodyti, kad produkcija buvo išvežta iš Lietuvos nesugebėjo. Patikrinimo metu nustatyta, kad bendrovė į valstybės biudžetą nesumokėjo 253 tūkst. litų.

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų didmenine prekyba besiverčiančios įmonės parduota žuvis turėjo būti išgabenta į Europos Sąjungai priklausančią šalį, todėl Kauno bendrovė PVM sąskaitas - faktūras išrašė taikydama nulinį (0) PVM tarifą.

Kauno mokesčių inspekcijai pradėjus domėtis Latvijos įmonėmis, kurios pirko žuvį, pasirodė, kad visos jos mokesčių inspekcijoje prekių įsigijimo iš Lietuvos nedeklaravo, buvo išsiregistravusios arba tik labai trumpam laikotarpiui įsiregistravusios PVM mokėtojų registre.

Be to, paaiškėjo, kad šiuo metu dvi iš penkių tariamų pirkėjų Latvijos vidaus pajamų tarnyba yra įtraukusi į fiktyvių kompanijų registrą, o vienai - pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo stambiu mastu.

Surinkti duomenys rodo, kad visais atvejais sandoriai vyko su produkciją išvežti į Latviją įsipareigojusia Klaipėdos UAB, kuri apmokėjo kauniečiams už prekes banko mokamaisiais pavedimais ir tarpusavio užskaitomis. 

Atliekant patikrinimą išsiaiškinta, kad žuvį turėjusi į užsienį išvežti Klaipėdos bendrovė buvo parduota. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos skyrius dėl šios įmonės veiklos atlieka ikiteisminį tyrimą, o Kauno bendrovei pasitikėjimas „partneriu“ kainuos per 364 tūkst. litų mokesčių, baudų ir delspinigių.