Klaipėdiečiui verslininkui pateikti įtarimai mulkinus valstybę, neva mokėjus už nebūtas paslaugas menamoms bendrovėms, o iš tiesų į kišenę įsidėjus apie pusantro milijono litų.

Bagažinėje – krūva kupiūrų

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Klaipėdos apskrities skyriaus pareigūnai kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūra tiria bylą dėl daugiau nei 1,4 mln. litų, pasisavintų iš Klaipėdoje įsikūrusios bendrovės, gaminančios ir nuomojančios mobilius angarus ir paviljonus, tekstilinės architektūros statinius. Įvairiose bendrovėse, jų vadovų namuose ir automobiliuose atlikta 17 kratų. Aštuoniems asmenims pareikšti įtarimai dėl nusikaltimų finansų sistemai, ekonomikai ir verslo tvarkai padarymo.

Vykdant sulaikymo operaciją į pagalbą buvo pasitelkti Klaipėdos kelių policijos patruliai, kurie rugsėjo pradžioje sustabdė metalų konstrukcijų statinius gaminančios bendrovės direktoriaus I.S. vairuojamą automobilį „Nissan Altima“. Pareigūnams jis pateikė kito asmens vardu išduotą, kaip įtariama, suklastotą Rusijos Federacijos vairuotojo pažymėjimą ir prisistatė pažymėjime nurodytu asmens vardu. FNTT pareigūnai atliko kratą sulaikyto automobilio bagažinėje ir sportiniame krepšyje aptiko 193 050 eurų, 189 680 JAV dolerių, 11 300 litų. Iš viso litais tai sudaro daugiau nei 1,1 mln. Be to, pas I.S. rastas dar vienas rusiškas vairuotojo pažymėjimas, išduotas jo vardu, – tikėtina, kad ir šis dokumentas suklastotas.

Subūrė organizuotą grupę

Tyrėjai išaiškino, kad Klaipėdoje veikiančios bendrovės direktorius I.S. kartu su klaipėdiečiu G.B. ir keturiais realios veiklos nevykdančių bendrovių vadovais per pusantrų metų iš I.S. vadovaujamos įmonės pasisavino pusantro milijono litų.

Pirminiais duomenimis, I.S., susitaręs su G.B., perdavė savo vadovaujamos bendrovės rekvizitus apie paslaugų pavadinimus ir kiekius, kurie turėtų būti įrašyti į netikrus juridinių asmenų dokumentus.

G.B., veikdamas organizuotos grupės nusikalstamais interesais, įtariamajam I.S. perdavė netikrus keturių bendrovių dokumentus. Juose buvo nurodyti melagingi duomenys apie tai, kad šios bendrovės suteikė paslaugų už 1 479 073 litus.

Mokėjo grynais pinigais

Išaiškinta, kad už dalį paslaugų buvo sumokėta grynaisiais. Bendrovės direktorius I.S., gavęs suklastotus dokumentus apie tariamų paslaugų įsigijimą, organizavo bankines operacijas dėl pinigų pervedimo iš bendrovės sąskaitos į realios veiklos nevykdžiusių bendrovių sąskaitas ir taip imitavo atsiskaitymą.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad keturi jokios ūkinės finansinės veiklos nevykdžiusių bendrovių vadovai, vykdydami išankstinį susitarimą, iš bendrovių sąskaitų paėmė 578 008 litus ir juos perdavė G.B.

Pastarasis didžiąją pinigų dalį perdavė I.S., o kitą pasidalijo su kitais grupės nariais. Įtariama, kad I.S., tęsdamas nusikalstamą veiklą bei žinodamas, kad dokumentai yra suklastoti ir tarp bendrovių realiai jokių sandorių nėra buvę, įtraukė juos į savo vadovaujamos bendrovės buhalterinę apskaitą.

Teismo sprendimu Klaipėdos bendrovės direktorius I.S. suimtas 2 mėnesiams.