Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) bendradarbiavo su Ispanijos teisėsaugos institucijomis tiriant galimą pinigų plovimą Madride įsikūrusiame Kinijos banko padalinyje.

Kaip pranešė naujienų agentūra „Bloomberg“, Kinijos pramonės ir komercijos banko (ICBC) padalinyje kratos trečiadienį atliktos kratos tiriant galimą 40 mln. eurų plovimą.

Nusikalstamomis veikomis įtariami Kinijos ir Ispanijos nusikalstami susivienijimai, siekę išgryninti pinigus, gautus už kontrabandą, mokesčių vengimą. Tyrimo metu buvo nustatyti tarptautiniai nusikalstami ryšiai, vedantys į Prancūziją, Vokietiją ir Lietuvą.

FNTT atstovė Rūta Andriuškaitė BNS ketvirtadienį patvirtino, kad tarnyba „su Ispanijos teisėsaugos institucijomis bendradarbiavo atskleidžiant ir tiriant tarptautinį Azijos valstybių prekių ir nelegalių pinigų gabenimą“. Daugiau detalių ji nepateikė.