Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pranešė, kad bendradarbiaudama su Lietuvos finansų įstaigomis ir užsienio valstybių finansinės žvalgybos padaliniais, užkirto kelią galimai tarptautinei pinigų plovimo schemai.

Ja galėjo būti siekiama Lietuvoje bei kitose valstybėse legalizuoti 2,9 mln. eurų.

FNTT teigia nustačiusi, kad į Vokietijos bendrovės, užsiimančios vertybinių popierių investavimu, banko sąskaitą Lietuvoje iš Gruzijos pervesta 2,9 mln. eurų. Vėliau, kaip įtariama, dalis sumos turėjo būti pervesta į Nigeriją. Įtarus galimą pinigų plovimą, 2,9 mln. eurų pritaikytas laikinas nuosavybės teisių apribojimas – lėšos areštuotos.

FNTT aiškinasi iš Gruzijos pervestų pinigų kilmę, tiria, kaip manoma, nusikalstamą šių lėšų kilmę, asmenis bei įmones, dalyvaujančias šioje pinigų plovimo schemoje.

Atliekamam ikiteisminiam tyrimui dėl nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo (pinigų plovimo) vadovauja ir jį kontroliuoja Kauno apygardos prokuratūra.