FNTT tyrėjai, atlikę bendrovės patikrinimą, atrado „juodąjį“ sąsiuvinuką, kuriame ir buvo tvarkoma ši buhalterija. Bendrovės direktorius kaltės nepripažino ir atsisakė bendradarbiauti su pareigūnais. Jam pareikšti įtarimai dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo, už kurį gresia laisvės atėmimo bausmė iki ketverių metų.

Baudžiamoji byla perduota Telšių apylinkės teismo Telšių rūmams. Tyrimą koordinavo Šiaulių apygardos prokuratūra.