Įtardama pinigų plovimą, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) sulaikė 1,8 mln. JAV dolerių, priklausančių Nigerijos piliečių bendrovei, ir du šios šalies piliečius.

Kaip pranešė FNTT, nustatyta, kad 2012 metais du Nigerijos piliečiai įsigijo Lietuvoje registruotą, tačiau jokios realios veiklos nevykdančią įmonę. Šiais metais į įmonės sąskaitą, esančią viename iš Lietuvoje veikiančių bankų, iš Honkonge registruotos lengvatinio apmokestinimo kompanijos pervesta 1,8 mln. JAV dolerių (apie 4,5 mln. litų), iš jų 100 tūkst. dolerių Nigerijos piliečiai norėjo išimti grynaisiais, o kitus pervesti į Ispanijoje registruotas įmones.

Pareigūnams įtarimų sukėlė, kad Nigerijos piliečių įsigyta įmonė registruota garaže, banko sąskaita, į kurią gauti pinigai, atidaryta tik prieš kelis mėnesius, pati įmonė deklaruoja nuostolingą veiklą, turi įsiskolinimų biudžetui. Banko sąskaitoje esantiems 1,8 mln. JAV dolerių pritaikytas laikinas nuosavybės teisių apribojimas.

Siekdami surinkti galimus nusikalstamos veikos įkalčius, pareigūnai trečiadienį sulaikė abu Nigerijos piliečius ir atliko kratas jų gyvenamosiose vietose. Per kratas rasti ir paimti ikiteisminiam tyrimui reikšmingi dokumentai, kompiuteriai, kompiuterinės laikmenos ir kiti tyrimui reikšmingi duomenys.

Nigerijos piliečiams pateikti įtarimai dėl pinigų plovimo, sukčiavimo stambiu mastu ir dokumentų klastojimo.

Tyrimą atliekantys pareigūnai kreipėsi į teismą, prašydami paskirti sulaikytiesiems suėmimą. Šiam ikiteisminiam tyrimui vadovauja ir jį kontroliuoja Vilniaus apygardos prokuratūra.