Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai kartu su Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūra užbaigė ir perdavė į teismą itin didelės apimties baudžiamąją bylą. Joje 21 kaltinamasis, susibūrę į 2 organizuotas grupes ir veikę Raseinių rajone registruotos bendrovės „Baltfela“ vardu, vykdė nusikalstamas veikas: sukčiavimus, dokumentų klastojimus ir apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą.

Per ikiteisminį tyrimą nustatyti itin didelio mąsto PVM ir gyventojų pajamų mokesčio grobimai, dėl to valstybės biudžetui  buvo padaryta  2 mln. 733 tūkst. 920,16 litų žala.

Bendrovės vadovai subūrė 2 organizuotas grupes ir į nusikalstamą veiką įtraukė 21 įmonę. Organizuotų grupių nariai, dokumentuose klastodami  duomenis apie medienos pardavėjus, jos svorį, visoje Lietuvos teritorijoje 2003 m. liepos 01 d. - 2004 m. gegužės 26 d. laikotarpiu iš fizinių asmenų supirkinėjo medieną ir pristatinėjo į Klaipėdoje veikusią „Pajūrio medieną“. Iš šios bendrovės kaltinamieji, papirkdami „Pajūrio mediena“ įmonės darbuotojus ir klastodami dokumentus, sukčiaudami pagrobė  811 tūkst. 974,95 litų.

Tam, kad būtų užtikrintas žalos atlyginimas Lietuvos valstybės biudžetui ir „Pajūrio medienai“, per ikiteisminį tyrimą buvo apribotos nuosavybės teisės į kaltinamųjų beveik 5 mln. litų vertės turtą.