- Valdas Pryšmantas, BNS
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Lietuvoje veikiančios finansinių paslaugų įmonės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos dažniausiai nesilaiko vengdamos privalomo kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo, rodo naujausių Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) patikrinimų rezultatai.
Mokėjimų analitikos specialistas Mindaugas Petrauskas teigia, kad bendrovės prisiima rizikingesnius klientus, tačiau taupo jų kontrolei ir prevencijai.
Remiantis praėjusią savaitę FNTT atnaujinta informacija, nuo balandžio pabaigos iki dabar nustatyti septyni nauji Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimai, už juos baustos įmonės „Uno“, „Hodleris“, „Katren CD“, „Bitgron“ ir „Startesa“.
Joms skirti įspėjimai arba piniginės baudos.
Beveik visais atvejais nesilaikoma reikalavimų, susijusių su kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymu, BNS teigė FNTT atstovė spaudai Modesta Zdanauskaitė.
„Pareigūnų vykdytų patikrinimų metu dažniausiai buvo nustatomi kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo pažeidimai“, – sakė ji.
Pareigūnų vykdytų patikrinimų metu dažniausiai buvo nustatomi kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo pažeidimai.
Anot M. Zdanauskaitės, pažeidimai dažniausiai nustatomi po planinių tarnybos pareigūnų patikrinimo.
Buvęs FNTT pareigūnas, mokėjimų analitikos bendrovės „Amlyze“ finansinių nusikaltimų prevencijos vadovas M. Petrauskas BNS sakė, kad pasikartojantys pažeidimai liudija tai, kad įmonės gali rizikuoti dirbdamos su didesnės klientais, kuriems taikomi griežtesni priežiūros reikalavimai.
„Pavadinčiau tai rizikos apetitu – jeigu finansų įstaigos dirba su rizikingais klientais, jie daugiau pelno duoda, nes jiems nustatomi didesni įkainiai, bet juos reikia ir labiau prižiūrėti. Būna, kad įstaigos nori dirbti su tokiais klientais, tačiau neturi pakankamai gebėjimo ar resursų kontroliuoti tuos rizikingus klientus“, – sakė M. Petrauskas.
Specialisto teigimu, Lietuvoje veikiančios finansinių technologijų (fintech) įmonės dažnai teikia paslaugas klientams iš trečiųjų šalių, taip pat rizikingo modelio verslams, kaip, pavyzdžiui, lošimai.
„Dabar didžioji dalis klientų fintechų yra ne Lietuvos rezidentai, užsieniečiai, tai žinoma, kad juos kontroliuoti sudėtingiau nei lietuvius. Jeigu užsieniečiai ne iš Europos Sąjungos, tai žymiai sudėtingiau juos pažinti ir kontroliuoti. Yra įmonės, kurio prisiima daug tokių klientų, rizikingų verslo modelių, kurių bankai nelabai mėgsta, taip ir gaunasi – prisiėmus daug rizikingų klientų ir produktų prevencija turi būti stipri“, – sakė M. Petrauskas.
Anot jo, klientų stebėsena būtina norint išsiaiškinti jo pajamų šaltinius, įtartinas operacijas, įsitikinti, ar jis nėra kontroliuojamas kitų asmenų. M. Petrausko manymu, tokią kontrolę pagerintų speciali programinė įranga ir papildomi darbuotojai.
FNTT šiemet iš viso nustatė 14 Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų, pernai tokių buvo 31.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Istorijos, chemijos tarpiniuose patikrinimuose moksleiviai surinko apie pusę taškų
Istorijos, chemijos tarpinius patikrinimus laikę vienuoliktokai vidutiniškai surinko kiek daugiau nei pusę galimų taškų, inžinerinių technologijų – mažiau, trečiadienį skelbia Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA). ...
-
Rekonstravus Smiltynės perkėlos krantines į Neringą galės plukdyti keturi keltai
Baigta dvejus metus trukusi ir apie 6 mln. eurų kainavusi Smiltynės perkėlos krantinių rekonstrukcija – piko metu joje galės plaukioti keturi keltai, todėl poilsiautojai Kuršių neriją turėtų pasiekti greičiau. ...
-
Inspektorių radinys ūkyje: nugaišęs veršiukas ir arklys su pūliuojančiais randais nuo pančių2
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) su portalu kauno.diena.lt pasidalijo sukrečiančiais patikrinimo rezultatais. ...
-
Siūlo laikinai stabdyti Lietuvos pilietybės atėmimą įgijus kitą7
Įvairių Seimo frakcijų atstovai, Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke siūlo skelbti moratoriumą – laikinai stabdyti Lietuvos pilietybės atėmimą iš asmenų, įgijusių kitos valstybės pilietybę. ...
-
J. Borisovo valdose apsilankę inspektoriai įpareigojo atkasti galimai nelegalų požeminį pastatą4
Buvusio nušalintojo prezidento Rolando Pakso patarėjo Jurijaus Borisovo valdose, Trakų rajone, trečiadienį apsilankę Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) inspektoriai pranešė įpareigosiantys sklypą valdomą b...
-
P. Gražuliui iškelta administracinė byla dėl sovietinių simbolių demonstravimo2
Eksparlamentarui Petrui Gražuliui pradėta administracinė teisena dėl sovietinių simbolių demonstravimo. ...
-
Kokių orų galime tikėtis artimiausiu metu?
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba pasidalijo artimiausių dienų orų prognoze. ...
-
Žinia apie nuo legioneliozės mirusį vyrą sukrėtė kaimynus: problema bendrijoje?3
Vilniuje užfiksuotas mirties nuo legioneliozės atvejis. Liga pasiglemžė 45 metų vyro gyvybę. Justiniškių daugiabučio gyventojai, sužinoję apie atvejį, baiminasi dėl savo sveikatos ir teigia, kad pasigenda informacijos iš atsakingų in...
-
M. Danielė su grupe parlamentarų kreipėsi į KT dėl pagalbinio apvaisinimo ribojimų8
Seimo Laisvės frakcijos narė Morgana Danielė su grupe Seimo narių kreipėsi į Konstitucinį Teismą (KT) dėl draudimo pasinaudoti pagalbiniu apvaisinimu vienišoms moterims ir nesusituokusioms poroms. ...
-
Klaipėdoje naujus lauko treniruoklius įrengs ne visur
Žolynų gatvėje netoli dviračių tako esantis treniruoklis, skirtas visiems norintiems sportuoti, – sulūžęs ir nebenaudojamas. Nors gyventojai reikalauja jį sutvarkyti, tačiau valdininkai naujo įrengti neketina ir planuoja senąjį tiesiog demon...