Pasak šio pareigūno, atsakingo už kovos su pinigų plovimo klausimus, didžioji dalis neteisėtai gautų pinigų Europą pasiekia iš Rusijos ir Kinijos.

P. Filicio taip pat perspėjo, jog skandalai dėl nešvarių rusiškų pinigų Baltijos regiono bankuose gali pasikartoti, o šią problemą aštrina Maskvos „nulinis bendradarbiavimas“.

Europolo atstovo teigimu, nors padėtis dabar kiek pagerėjusi, Baltijos bankai tebėra pažeidžiami. Anot jo, nešvarūs pinigai galiausiai investuojamos kitose šalyje, bet būtent Baltijos regionas yra „fronto linija“.

P. Felicio pridūrė, kad neretai tokios lėšos investuojamos į nekilnojamąjį turtą.

Nelegalios kilmės rusiški pinigai tapo viena pagrindinių priežasčių, dėl kurių „Danske Bank“ skyrius Estijoje ir Švedijos „Swedbank“ įsivėlė į skandalus dėl pinigų plovimo.