Sukčiavus dideliu mastu ir net plovus narkomafijos pinigus įtariamas Teksaso milijardierius Allenas Stanfordas atsirado. Federalinių tyrimų biuro (FTB) pareigūnai jį aptiko Virdžinijoje, Frederiksbergo rajone, tačiau nesuėmė.

FTB atstovas Richardas Kolko sakė, kad biuras veikė paprašius JAV vertybinių popierių ir biržų komisijai (SEC). A.Stanfordui buvo pareikštas ieškinys, kuriuo jis kaltinamas sukčiavimu dėl 8 mlrd. JAV dolerių (22 mlrd. litų).

Dėl 58 metų magnato buvimo vietos buvo intensyviai spėliojama nuo pat to laiko, kai jis neatsakė į antradienį Teksase pateiktus civilinius kaltinimus.

SEC civiliniame ieškinyje kaltina A.Stanfordą ir du jo kolegas tuo, kad jie iš savo padalinio Antigvoje – "Stanford International Bank Ltd" – apgavikiškai pardavė 8 mlrd. JAV dolerių vertės indėlių sertifikatų su neįmanomai didelėmis palūkanomis. Schema driekėsi nuo Teksaso iki Karibų.

JAV federaliniai agentai šią savaitę atliko kratas "Stanford Group Co" biuruose Majamyje, Hjustone ir kituose JAV miestuose.

SEC kaltinimų šiam ekstravagantiškam, ūsus auginančiam finansininkui ir sporto rėmėjui netikėtos pasekmės nusirito toli už JAV sienų.

Jau penkios Lotynų Amerikos šalys ėmėsi veiksmų prieš A.Stanfordo bendroves, o britų Kovos su rimtu sukčiavimu biuras aiškinasi galimas sąsajas su Jungtine Karalyste.

Venesuelos sostinėje Karakase socialistų prezidento Hugo Chávezo vyriausybė perėmė "Stanford Bank Venezuela" – vieno mažiausių šalies komercinių bankų – kontrolę, kad užkirstų kelią masiškam indėlių atsiėmimui internetu po to, kai SEC pateikė kaltinimus sukčiavimu.

Kita Pietų Amerikos valstybė – Ekvadoras – paskelbė, kad perima du A.Stanfordo bendrovių padalinius – brokerio įmonę ir patikros firmą.

Meksikos bankininkystės kontrolės įstaiga tiria vietos A.Stanfordo banko padalinio veiklą dėl galimų bankininkystės įstatymų pareiškimų.

Peru vertybinių popierių kontrolierius sustabdė padalinio šioje šalyje veiklą.

Antigvos ir Barbudos finansų ir ekonomikos ministras Errolas Cortas pranešė, kad ši Karibų valstybė stengiasi apsaugoti savo bankininkystės sistemą nuo potencialiai niokojamo Jungtinėse Valstijose pateiktų kaltinimų A.Stanfordui poveikio.

A.Stanfordas yra svarbiausias Antigvos ir Barbudos privatus investuotojas ir darbdavys. Jo asmeninį turtą žurnalas "Forbes" pernai įvertino 2,2 mlrd. JAV dolerių. Turtuolis turi Jungtinių Valstijų ir Antigvos pilietybes ir yra skyręs milijonus dolerių JAV politikams.