Vien kaltinimais sukčiavimu Teksaso milijardierius, regis, neišsisuks. JAV Federalinis tyrimų biuras (FTB) ir kitos tarnybos aiškinasi, ar Allenas Stanfordas dalyvavo plaunant narkotikų pinigus Meksikos Įlankos karteliui.

Per tyrimą, atliekamą nuo praėjusių metų, Meksikos pareigūnai sulaikė vieną privatų A.Stanfordo lėktuvą, nurodė televizija "ABCNews", remdamasi pareigūnais, kurių pavardės neskelbiamos.

Pasak pareigūnų, tame lėktuve rasti čekiai siejami su Įlankos karteliu, kuris laikomas žiauriausia Meksikos narkomafijos gauja.

"ABCNews" šaltiniai patvirtino, kad A.Stanfordui gali grėsti kriminaliniai kaltinimai plovus pinigus ir papirkinėjus užsienio pareigūnus.

JAV vertybinių popierių ir biržų komisija dar antradienį apkaltino A.Stanfordą ir du jo bendrovės "Stanford Group Co" direktorius dėl sukčiavimo stambiu mastu ir paminėjo 8 mlrd. JAV dolerių (22 mlrd. litų) sumą.

Vertybinių popierių ir biržų komisija tyrimą pradėjo jau anksčiau kilus įtarimų dėl A.Stanfordo federalinių mokesčių mokėjimo ir jo lengvatinio apmokestinimo verslo, ketvirtadienį pranešė dienraštis "The Washington Post".

FTB ir kitos federalinės agentūros dešimtajame dešimtmetyje pradėjo ne vieną tyrimą dėl įtariamo pinigų plovimo A.Stanfordo lengvatinių mokesčių bankuose, bet nesugebėjo rasti pakankamai įrodymų jam apkaltinti, rašė laikraštis, remdamasis vienu buvusiu federaliniu teisėsaugos pareigūnu.

Ekspertai sako, kad prieš daug metų pastebėti reikšmingi pažeidimai dėl vertybinių popierių bendrovėje "Stanford Group Co" kėlė didesnes problemas. Įrašai rodo, kad kiekvieną kartą reguliuotojai galiausiai leisdavo bendrovei atsipirkti palyginti mažomis baudomis.

Pats A.Stanfordas, kaip ir du jo bendražygiai, šiuo metu slapstosi.