- Roma Pakėnienė, BNS
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Privataus kapitalo fondų valdytojos „BaltCap“ fondo „BaltCap Infrastructure Fund“ buvusį partnerį Šarūną Stepukonį įtariant kazino pralošus ne mažiau kaip 27 mln. eurų fondo įmonių lėšų, jas pervedant per elektroninių pinigų įstaigą „Paysera LT“, licenciją įstaigai suteikęs ir šį sektorių prižiūrintis Lietuvos bankas (LB) nurodė „Payserai“ pateikti su tuo susijusią informaciją.
„Lietuvos bankas yra kreipęsis į elektroninių pinigų įstaigą „Paysera LT“ ir nurodęs pateikti visą informaciją, susijusią su galima vagyste iš Estijos priežiūros institucijos prižiūrimos „BaltCap“. Gavus „Paysera LT“ atsakymą, bus vertinami tolesni veiksmai įstaigos atžvilgiu“, – BNS pranešė centrinis bankas.
BNS žiniomis, informacijos laukiama iki vasario vidurio.
„BaltCap“ vadovaujantis partneris Simonas Gustainis interviu BNS praėjusią savaitę patvirtino, kad Š. Stepukonio pasisavintos fondo bendrovių lėšos judėjo per „Payseros“ sąskaitas.
Finansinių technologijų ekspertė, buvusi LB Finansų rinkos priežiūros tarnybos direktorė Jekaterina Govina sako, jog fintech sektorių prižiūrintis centrinis bankas negalėjo užkirsti kelio tokio masto lėšų pasisavinimui.
Anot jos, LB prižiūri, kaip finansų įstaigose įgyvendinami pinigų plovimo ar kitų finansinių nusikaltimų prevencijos reikalavimai, tuo metu konkrečius nusikaltimus tiria Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Lietuvos bankas gali ateiti į finansų įstaigą ir paprašyti, pavyzdžiui, dvidešimt klientų bylų, kad pasižiūrėtų transakcijas, ar buvo įgyvendintos užkardos priemonės, ar buvo prašyta informacijos pagrįsti kažkokias transakcijas.
„Nėra taip, kad Lietuvos bankas prisijungia ir mato visas transakcijas. (...) Lietuvos bankas gali ateiti į finansų įstaigą ir paprašyti, pavyzdžiui, dvidešimt klientų bylų, kad pasižiūrėtų transakcijas, ar buvo įgyvendintos užkardos priemonės, ar buvo prašyta informacijos pagrįsti kažkokias transakcijas. Online Lietuvos bankas to tikrai neseka ir negali sekti, nes kas mėnesį vyksta milijonai transakcijų“, – BNS sakė J. Govina.
Ikiteisminį tyrimą dėl Š. Stepukonio galimai pasisavinto turto Lietuvoje tyrimą atliekanti FNTT praėjusią savaitę BNS pranešė neteikianti jokios su tuo susijusios informacijos.
Tyrimą kontroliuojanti Europos prokuratūra penktadienį pranešė, kad Š. Stepukonis, kurio buvimo vieta šiuo metu nėra žinoma, pripažintas įtariamuoju dėl ne mažiau kaip 27 mln. eurų pasisavinimo. Paskelbta tarptautinė jo paieška.
Trys „BaltCap Infrastructure Fund“ valdomos įmonės teismui yra pateikusios ieškinį Š. Stepukoniui, bendrovei „Olympic Casino Group Baltija“ bei jos akcininkei Estijos „OB Holding 1“ dėl 16,6 mln. eurų vertės elektroninių pinigų, esančių Š. Stepukonio ir lošimo įmonių „Payseros“ sąskaitose arba Š. Stepukonio sąskaitose lošimų bendrovėse, grąžinimo.
Tačiau jei teismas šio reikalavimo netenkintų, prašoma priteisti tokios pat vertės žalos atlyginimą įmonėms solidariai iš Š. Stepukonio ir „Olympic Casino Group Baltija“ – neviršijant 3,5 mln. eurų, bei solidariai iš Š. Stepukonio ir „OB Holding 1“ – neviršijant 26,05 mln. eurų, BNS anksčiau pranešė teismas.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
G. Šimkus: tikrinant „Foxpay“ tikrinami ir įmonės akcininkai1
Lietuvos banko (LB) vadovas Gediminas Šimkus sako, kad atliekant finansinių technologijų įmonės „Foxpay“ patikrinimą, žiūrima ir tai, ar įmonės akcininkai bei galutiniai naudos gavėjai atitinka teisės aktų reikalavimus. ...
-
Sutelkę 11 mln. eurų „Profitus“ gegužę tapo lyderiais ne tik Lietuvoje, bet ir visoje ES
Sutelktinio finansavimo platforma (SFP) „Profitus“ gegužės mėnesį pagerino visus iki tol pasiektus mėnesio rezultatus ir sutelkę 11,047 mln. eurų, ne tik užtvirtino lyderystę Lietuvoje, bet ir tapo didžiausią sumą per mėnesį sutelkusi...
-
Vyriausybė turi sprendimą dėl „Foxpay“ akcininkės, tačiau jo nekomentuoja
Lietuvos bankui (LB) ir kitoms institucijoms vis dar atliekant finansinių technologijų įmonės „Foxpay“ ir jos savininkės veiklos patikrinimą, Vyriausybė jau patvirtino strateginių įmonių sandorius tikrinančios komisijos išvadą d...
-
Už kiekvienos technologijos stovi žmogus. Kuo gyvename šiandien?
1989 m., kai Lietuva dar tik žengė Nepriklausomybės atstatymo keliu, gyventojų televizoriuose buvo prieinami tik valstybinės televizijos TV kanalai. Tačiau klaipėdiečiai savo ekranuose jau galėjo matyti vakarietiško turinio transliacijas, nes K...
-
Futbolo čempionato karštinė pasiekė aukščiausią tašką: „Volfas Engelman“ bravore – didžiausi sirgaliai
Futbolo aistruoliams nekantriai laukiant birželio viduryje startuosiančio Europos futbolo čempionato „EuroCup 2024“, „Volfas Engelman Nealkoholinis“ pristatė jau tradicinę iniciatyvą – trečią kartą įmonės reklaminiais v...
-
Patarimas renkantiems studijas: pasidomėkite, kiek atvira ir bendradarbiaujanti yra aukštoji mokykla3
Praeitą savaitę startavęs priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas skatina atidžiau pažvelgti į studijų variantus, kuriuos galima rasti registruojantis specialioje prašymų sistemoje. Išsamūs studijų programų aprašymai ...
-
Teismas: FNTT turės iš naujo spręsti, ar leisti „PhosAgro“ sumokėti advokatams
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) turės iš naujo nagrinėti, ar leisti su Rusijos milijardieriumi Andrejumi Gurjevu siejamai sankcionuotai trąšų gamintojai „PhosAgro Baltic“ sumokėti advokatams beveik 100 tūkst. eur...
-
M. Navickienė: mano vyras „Foxpay“ įsidarbino jau bendrovei laimėjus viešuosius pirkimus4
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė teigia, kad finansinių technologijų įmonė „Foxpay“ laimėjo viešuosius pirkimus tose institucijose prieš tai, kai bendrovėje pradėjo dirbti jos vyras. ...
-
Registrų centras: gimimą, santuoką ar skyrybas liudijančių dokumentų kopijas galima atsiimti užsakymo dieną
Registrų centras (RC) informuoja, kad nuo šiol gyvenimo įvykius liudijančių civilinės būklės akto įrašų kopijas bus galima gauti iškart po užsakymo. ...
-
I. Šimonytė teigia turinti klausimų ir M. Navickienei dėl jos vyro veiklos „Foxpay“1
Premjerė Ingrida Šimonytė pareiškė turinti klausimų socialinės apsaugos ir darbo ministrei Monikai Navickienei dėl jos sutuoktinio veiklos finansinių technologijų įmonėje „Foxpay“. ...