Bankui taip pat skirtas įspėjimas dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų nesilaikymo, antradienį pranešė LB.

Pasak centrinio banko, bauda skirta dėl netinkamų klientų tapatybės nustatymo, operacijų stebėsenos ir kitų procedūrų. LB rado ir daugiau veiklos trūkumų.

Anot LB, Urbo bankas pažeidimus pripažino bei įsipareigojo trūkumus pašalinti, todėl LB su Urbo banku sudarė taikos, arba vadinamąjį administracinį susitarimą.