LB teigimu, patikrinus, kaip įmonė laikėsi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų klientų dalykinių santykių ir operacijų stebėsenos srityje, nustatyta pažeidimų ir trūkumų.

„Patikrinimo metu nustatyta pažeidimų ir veiklos trūkumų, susijusių su reikalavimų praktiniu įgyvendinimu“, – teigia LB.

Įvertinęs, kad įstaiga pripažino pažeidimus ir ėmėsi priemonių jiems pašalinti, LB ir įstaiga sudarė vadinamąjį  administracinį susitarimą, arba taikos sutartį.

Įmonė įsipareigojo iki spalio pabaigos pateikti audito įmonės išvadą apie pažeidimų ir veiklos trūkumų pašalinimą.