Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pranešė, kad, pirminiais skaičiavimais, pasinaudojant fiktyviomis bendrovėmis per kelerius metus išgryninta daugiau kaip 2 mln. eurų.

FNTT Vilniaus apygardos valdybos tyrėjai atskleidė organizuotą 15 asmenų grupuotę, kurios organizatorius – už analogiškus finansinius nusikaltimus anksčiau 14 kartų teistas asmuo. Tarp įtariamųjų – ir didelių reklamos bei statybos bendrovių vadovai.

Pirminiais tyrimo duomenimis, fiktyvių bendrovių direktoriai išrašydavo PVM sąskaitas faktūras dėl neva suteiktų reklamos ir statybos darbų paslaugų, nors iš tiesų paslaugos nebuvo suteikiamos. Realią veiklą vykdančios įmonės banko pavedimais apmokėdavo už neva gautas paslaugas, tačiau pervesti pinigai būdavo išgryninami ir po to grąžinami tų pačių pinigus pervedusių įmonių vadovams.

Atliekant tyrimą nustatyta, kad fiktyvių bendrovių direktoriai – tai dažniausiai asocialūs asmenys, neturintys darbo ir pajamų šaltinio, vienas jų buvo įsikūręs sostinės Naujosios Vilnios rajono daugiabučio namo laiptinėje.

Surinkus nusikalstamos veikos įkalčius, vasario 21–22 dienomis atlikta visų organizuotos grupės narių sulaikymo operacija, padarytos kratos įtariamųjų darbo vietose, namuose ir automobiliuose. Per kratas rasti realios veiklos nevykdančių įmonių dokumentai, banko mokėjimo kortelės, internetinės bankininkystės slaptažodžiai ir kiti tyrimui reikšmingi įkalčiai. Vieno iš įtariamųjų namuose FNTT Vilniaus apygardos valdybos tyrėjai rado narkotinių medžiagų – 10 dozių heroino.

Po sulaikymo 15 organizuotos grupės narių pateikti įtarimai dėl sukčiavimo stambiu mastu, apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo, dokumentų klastojimo. Siekiant užtikrinti valstybei padarytos žalos atlyginimą, visų įtariamųjų turtui, kurio vertė daugiau nei 1 mln. eurų, pritaikytas laikinas nuosavybės teisių apribojimas.

Sostinėje veikiančią organizuotos grupuotės nusikalstamą veiklą FNTT tyrėjai išaiškino bendradarbiaudami su Valstybine mokesčių inspekcija. Šiam ikiteisminiam tyrimui vadovauja ir jį organizuoja Vilniaus apygardos prokuratūra.