Keturi iš jų nuo ikiteisminio tyrimo pasislėpė, tad jų atžvilgiu tyrimas išskirtas į atskirą.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2013 metų rudens iki 2014 m. vasario mėn., Marijampolės pataisos namuose atlikdami laisvės atėmimo bausmę L. V. (26 m., gyv. Kaune) ir V. S. (36 m., gyv. Pakruojo r.), subūrė organizuotą grupę sukčiavimams vykdyti. Jie paskirstydavo bendrininkams užduotis ir vaidmenis.

Nusikalstamų veikų vykdymui, šie du vyrai, kalintys už vagystes, plėšimus, svetimo turto sugadinimą, pasitelkdavo ir laisvėje esančius asmenis. Net septyni asmenys talkino sukčiautojams. Jie talpindavo fiktyvius skelbimus apie neva parduodamus automobilius, surasdavo banko sąskaitų numerius, organizuodavo apgaulės būdu įgytų pinigų išgryninimą bei perdavimą.

Laisvės atėmimo bausmę atliekantys asmenys atsiliepdavo į skelbimais susidomėjusių asmenų skambučius ir sutarę dėl avanso už parduodamą automobilį, tokiu būdu išviliodavo pinigus, kuriuos pervesdavo į iš anksto surastą sąskaitą. Laisvėje esantys nuteistųjų pagalbininkai sąskaitas surasdavo per savo draugus ir artimuosius esančius laisvėje. Paprašę paslaugos, artimieji ar pažįstami surasdavo dar kitas sąskaitas į kurias ir buvo pervedami pinigai. Išgryninti pinigai buvo perduodami prašiusiam „paslaugos" asmeniui, o šis, nuteistųjų nurodymu, paprastai pinigus pervesdavo bankiniu pavedimu, perduodavo į rankas arba įnešdavo į sąskaitas tretiems asmenims.

Tyrimo metu nustatyta, jog į šios organizuotos grupės paspęstus spąstus pateko ir materialinių nuostolių patyrė dvylika asmenų iš įvairių Lietuvos miestų (Kauno, Klaipėdos, Alytaus r. Anykščių, Šiaulių, Mažeikių r., Birštono, Vilniaus, Radviliškio).

Už sukčiavimą numatomas laisvės atėmimas iki 8 metų.