Šeštadienį pareigūnai pranešė, kad suimtieji priklausė susivienijimui, klastojusiam tarptautinių bankų kreditines korteles ir jas nesąžiningai naudojusiam. Bankams padaryta nuostolių už 1,5 mln. eurų.

Nuo sukčių nukentėję bankai yra įsikūrę Italijoje, Didžiojoje Britanijoje, Jungtinėse Valstijose, Australijoje ir Vokietijoje.

Policijos teigimu, susivienijimas buvo įkūręs virtualią kelionių agentūrą, siūlančią internetu įsigyti lėktuvų ir traukinių bilietus, rezervuoti viešbučius, nuomotis automobilius ir pirkti kitus dalykus, o savo tiekėjams mokėjo padirbtomis kreditinėmis kortelėmis.

Nusikalstamas susivienijimas taip pat bendradarbiavo su vietos verslais iš Madrido, Sevilijos, Malagos, Marbeljos ir Kordobos, kurie priimdavo mokėjimus padirbtomis kortelėmis mainais į dalį pelno.