- Darius Mikutavičius, ELTA
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Per „Nordea“ galimai išplauta apie 700 mln. eurų, daugiausia pervestų iš jau uždarytų Ūkio ir „Snoro“ bankų. Lėšos daugiausia siejamos su rusų oligarchu Rubenu Vardanianu ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino vaikystės draugu Sergejumi Rolduginu, o šiais pinigais esą buvo remtas net Jungtinės Karalystės (JK) princas Charlesas, praneša Suomijos nacionalinis transliuotojas YLE, remdamasis nutekintais 2005-2017 m. duomenimis.
YLE ir Danijos dienraščio „Berlingske“ cituojami duomenis rodo, kad įtartini bankiniai pavedimai buvo vykdomi 12 metų, o didžioji dalis galimai neteisėtų lėšų buvo pervedama iš jau uždarytų lietuviškų Ūkio ir „Snoro“ bankų.
„Nordea“ atstovai tikina stebintys situaciją, tačiau, pasak jų, kol kas jokios jiems nežinomos informacijos žiniasklaidoje pateikta nebuvo.
„Nordea“ mato žiniasklaidos pranešimus ir bendrauja tiek su YLE, tiek ir su Danijos dienraščiu „Berlingske“, - sakė „Nordea“ Švedijos filialo ryšių su visuomene skyriaus vadovė Afroditi Kjellberg. Ji teigė, kad, remiantis dabar viešai prieinama informacija, žurnalistai nieko naujo neatrado.
„Pagal tai, ką matėme, šias problemas mes jau aptikome ir aptarėme ankstesniuose pranešimuose, susijusiuose su pinigų plovimo prevencija“, - tikino „Nordea“ atstovė.
YLE matyti dokumentai kelia nemažai neaiškumų dėl lėšų kilmės ir rodo, kad kai kuriais iš pinigų pavedimų buvo siekiama nuslėpti lėšas, gautas nusikalstamais veiksmais, - kitaip tariant, pinigai buvo plaunami. Ši schema, YLE teigimu, buvo sukurta grupės Rusijos verslininkų, dalis kurių yra vidinio V. Putino rato nariai.
Nutekinti dokumentai rodo, kad mažiausiai 700 mln. eurų buvo laikoma „Nordea“ bankininkystės grupės sąskaitose, o apie 200 mln. eurų nusėdo Suomijos filialo sąskaitose.
Per „Nordea“, YLE teigimu, buvo plaunami V. Putinui artimų žmonių pinigai. Rusijos verslininkas R. Vardanianas ilgą laiką buvo investicinio banko „Troika Dialog“ vadovu ir vienu iš akcininkų, o nemaža dalis nutenkintuose dokumentuose minimų fiktyvių bendrovių buvo nurodomos kaip „Troika Dialog“ klientės.
Taip vadinamos „Skalbyklos „Troika“ („Troika Laundromat“) - keliasdešimties fiktyvių bendrovių tinklo, kuriuo iš Rusijos į Vakarus buvo perkeliami nešvariais būdais įgyti milijardai, - vienu iš architektų laikomas tas pats rusų oligarchas R. Vardanianas, be kita ko, rėmęs ir princo Charleso kuruojamus projektus.
Pasak britų laikraščio „The Guardian“, 2009-2011 m. per Britų Mergelės salose, liūdnai pagarsėjusiame mokesčių rojuje, registruotą įmonę princo Charleso labdaros organizacija gavo beveik 200 tūkst. eurų.
Šios lėšos buvo panaudotos dvaro Škotijoje restauravimui. Princo atstovas „The Guardian“ patikino, kad monarchas nieko nežinojo apie tikslią paaukotų lėšų kilmę.
Vienas iš asmenų, regis, praturtėjusių iš šio pinigų plovimo tinklo, buvo rusų violončelininkas Sergejus Rolduginas, prezidento V. Putino vaikystės draugas. Nutekinti dokumentai rodo, kad iš fiktyvių bendrovių S. Rolduginui buvo pervesta daugiau nei 60 mln. eurų, o apie neįprastą muzikanto turtą buvo užsiminta ir „Panamos popieriuose“, didžiuliame 2016 m. dokumentų nutekėjime.
Anksčiau R. Vardanianas tiriamosios žurnalistikos organizacijai, vadinamajam Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos atskleidimo projektui (OCCRP), yra pripažinęs, kad jo vadovautas bankas „Troika Dialog“ netikrino klientų lėšų kilmės.
„Nesu angelas. Rusijoje tu pradedi revoliuciją, palieki šalį arba bendradarbiauji. Aš bendradarbiauju“, - interviu OCCRP sakė R. Vardanianas.
R. Vardanianas, pardavęs „Troika Dialog“ Rusijos valstybiniam bankui „Sberbank“, buvo glaudžiai susijęs su „Nordea“ - Skandinavijos bankas buvo vienas pagrindinių R. Vardaniano nekilnojamojo turto verslo finansuotojų.
„Nordea“ R. Vardaniano įmonėms, registruotoms mokesčių rojuose, išdavė paskolų iš viso už 420 mln. eurų, rodo „Panamos popieriuose“ 2017 m. nutekinti dokumentai.
Pasak Policijos universiteto Tamperėje mokslininkės Pirjo Jukarainen, kurios tyrimų sritis apima ir pinigų plovimą, YLE teigė, kad „Nordea“ turėjo skambinti pavojaus varpais.
„Tikrai buvo daugybė momentų, kai pavojaus varpais turėjo būti skambinama“, - sakė P. Jukarainen.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
„Hamas“ teigimu, J. Bideno paliaubų Gazoje planas tėra vien žodžiai
Vienas vyresniojo rango oficialus „Hamas“ asmuo ketvirtadienį pareiškė, kad JAV prezidento Joe Bideno pasiūlytas susitarimas dėl paliaubų Gazoje tėra „vien žodžiai“ ir Palestinos smogikų grupuotė nėra gavusi jokių ra&...
-
Latvijos prezidentas: Ukrainos pergalė kare – jos narystė Europos Sąjungoje ir NATO1
Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius mano, kad Ukrainos pergalė turi būti grindžiama Ukrainos „Taikos formule“ ir apimti šalies narystę Europos Sąjungoje ir NATO. ...
-
Ispanija prisijungs prie JT teisme Pietų Afrikos iškeltos bylos prieš Izraelį
Ispanija ketvirtadienį pranešė, kad prisijungs prie Jungtinių Tautų aukščiausios instancijos teisme Pietų Afrikos iškeltos bylos, kurioje Pretorija kaltina Izraelį genocidu Gazos Ruože. ...
-
Buvusiam D. Trumpo patarėjui S. Bannonui nurodyta iki liepos 1 dienos atvykti į kalėjimą
Buvęs JAV eksprezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) patarėjas Steve'as Bannonas (Stivas Banonas) iki liepos 1 dienos turi atvykti į kalėjimą ir atlikti keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmę už tai, kad nevykdė ir vengė Atstovų Rūmų ko...
-
E. Macronas: Paryžiaus parama Ukrainai nesumažės2
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) ketvirtadienį per išsilaipinimo Normandijoje per Antrąjį pasaulinį karą metinių iškilmes pareiškė, kad Paryžiaus parama Ukrainai nesumažės. ...
-
Lenkijos prezidentas sušauks saugumo tarybos posėdį padėčiai Baltarusijos pasienyje aptarti1
Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda birželio 10 d. sušauks Nacionalinio saugumo tarybos posėdį, kuriame ketinama aptarti padėtį prie Lenkijos ir Baltarusijos sienos bei skandalą dėl kareivių, sulaikytų po to, kai į nelegalių migrantų grupę ...
-
O. Syrskis: Generaliniame štabe tęsiasi personalo struktūros optimizavimas
Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Oleksandras Syrskis informavo, kad Generaliniame štabe tęsiasi personalo struktūros optimizavimas. ...
-
Vengrija dalyvaus Ukrainos taikos konferencijoje Šveicarijoje2
Sankt Peterburge viešintis Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Szijjarto (Pėteris Sijartas) ketvirtadienį patvirtino, kad dalyvaus šį mėnesį Šveicarijoje vyksiančiame pasauliniame Ukrainos taikos aukščiausiojo lygi...
-
Šveicarijos NVO siekia išlaisvinti Rusijoje sulaikytą patarėją
Ženevoje įsikūrusi nevyriausybinė organizacija (NVO) ketvirtadienį pranešė, kad Rusijoje buvo sulaikytas patarėjas po to, kai Maskvos pareigūnai pranešė apie sulaikytą Prancūzijos pilietį, pažeidusį „užsienio agentų“ ...
-
J. Bidenas žada neleisti Ukrainai smogti Maskvai amerikiečių tiekiamais ginklais
JAV prezidentas Joe Bidenas (Džo Baidenas) ketvirtadienį pabrėžė, kad neleis Ukrainai naudoti amerikiečių tiekiamų ginklų Rusijos sostinei apšaudyti. ...