Regionų administracinis teismas kovo 26 dieną nusprendė, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pagrįstai skyrė 55,1 tūkst. eurų baudą „Payserai“ už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tvarkos pažeidimus, taip atmesdamas įmonės skundą.
Apie tai BNS patvirtino teismas, atsisakęs detalizuoti bylos aplinkybes, nes ji nagrinėta uždaruose posėdžiuose.
BNS šaltinių teigimu, bauda „Payserai“ skirta už netinkamai stebėtus Š. Stepukonio sandorius.
„Teismas padarė išvadą, kad bauda yra motyvuota, pagrįsta ir proporcinga nustatytam pažeidimui, todėl jos keisti nėra teisinio pagrindo. Taigi pareiškėjos „Paysera LT“ skundą teismas atmetė kaip nepagrįstą“, – komentare BNS teigė Regionų administracinis teismas.
FNTT 2024 metų gruodžio 19-ąją „Payserą“ nubaudė už tai, kad įmonė nevykdė nuolatinės kliento finansinių operacijų stebėsenos, nors to asmens atliekami sandoriai turėjo pinigų plovimo ar teroristų finansavimo rizikų.
Teismas pripažino, kad „Paysera“ turėjo nuolat stebėti kliento sandorius ir po to, kai atlikusi vieną tyrimą, jo veiklos pažeidimų nenustatė.
„Nuolatinė kliento dalykinių santykių stebėsena negali būti suprantama kaip vienkartinis įtartinos operacijos tyrimas. Net jei ankstesnis įtartinos operacijos vertinimas nepatvirtina pažeidimų, finansų įstaiga nepraranda pareigos toliau nuolat stebėti kliento veiklą ir vertinti jo atliekamus sandorius“, – teigė teismas.
„Finansų įstaigos privalo taikyti pakankamas kontrolės priemones, įskaitant nuoseklų ir tęstinį klientų sandorių vertinimą, siekiant užtikrinti, kad atliekami sandoriai atitinka turimą informaciją apie klientą, jo veiklą, lėšų kilmę ir rizikos pobūdį“, – pabrėžė jis.
„Paysera“ savo ruožtu aiškino, kad FNTT neplaninį įmonės patikrinimą pradėjo nepagrįstai, tačiau teismas pripažino, jog FNTT veikė savo įgaliojimų ribose.
Teismas taip pat atmetė „Payseros“ argumentus, kad buvo pažeistas draudimo bausti du kartus už tą patį pažeidimą principas, nes FNTT vertintas laikotarpis nesutapo su Lietuvos banko (LB) atlikto tyrimo apimtimi.
Šis teismo sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
Kaip rašė BNS, 2024 metų pradžioje FNTT pripažino „Payserą“ tinkamai nesilaikius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, kai Š. Stepukonis 2022 metais į savo asmeninę „Payseros“ sąskaitą už neva akcijų pardavimą iš Lenkijos įmonės pervedė 3,9 mln. eurų.
Tuo metu Lietuvos bankas BNS teigė negalintis pasakyti, ar yra skyręs „Payserai LT“ baudų, susijusių su Š. Stepukoniu. Vėliau banko atstovas Giedrius Šniukas BNS teigė, kad tokios baudos centrinis bankas nėra skyręs.
BNS skelbė, kad LB pernai rugsėjį „Payserai LT“ skyrė 400 tūkst. eurų baudą už tai, kad ji įsigijo 100 proc. įmonės „Finansinės paslaugos „Contis“ akcijų nepasibaigus įsigijimo vertinimo terminui ir negavusi LB leidimo. Pernai lapkritį įmonei skirta 25 tūkst. eurų bauda už neteikiamas ataskaitas.
Be to, LB 2020 metais skyrė įmonei 370 tūkst. eurų baudą už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus, o 2022 metais – dar 100 tūkst. eurų baudą, nes šių pažeidimų neištaisė.
Naujausi komentarai