Konfiskuotos brangenybės, kurių vertė siekia 13,5 mlrd. rupijų (157 mln. eurų), buvo laikomos vienos logistikos įmonės sandėlyje Honkonge, atvežtos ten iš Dubajaus 2018 metais, vėlai trečiadienį pranešė Indijos teisėsaugos direktoratas, tiriantis finansinius nusikaltimus.

Papuošalai ir brangakmeniai priklausė Niravui Modi (Niravui Modžiui), kurio parduoti papuošalai anksčiau puošė Bolivudo ir Holivudo žvaigždes, ir jo dėdėi Mehului Choksi (Mehului Čoksiui), kuris taip pat pabėgo iš Indijos ir gyvena Antigvos saloje Karibų jūros rytinėje dalyje.

N. Modi šiuo metu laikomas suimtas Londone be teisės būti paleistam už užstatą. Jungtinės Karalystės pareigūnai jį suėmė pernai, praėjus daugiau nei metams po to, kai Indijos tarnybos paskelbė įtarimus, jog N. Modi dalyvavo bankų apgaudinėjimo schemoje, padariusioje 1,8 mlrd. JAV dolerių (1,58 mlrd. eurų) žalą. 2018 metų pradžioje jis paliko šalį ir pradėjo gyventi Londone.

Indijos tarnybos siekia, kad įtariamasis būtų išduotas, siekiant jį patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Pasak jų, N. Modi valdomos įmonės apgavo valstybinį Pandžabo nacionalinį banką, naudodamos suklastotus finansinius dokumentus, kad gautų paskolų brangakmeniams pirkti ir importuoti.