Vienas įtariamųjų I. K. taip pat kaltinamas neteisėtu vertimusi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla bei apgaulingu finansinės apskaitos tvarkymu.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, praėjusių metų birželį kaltinamasis M. S. įgijo daugiau nei 58 tūkst. eurų vertės automobilį BMW, kuris buvo ieškomas Švedijos teisėsaugos institucijų kaip vogtas. Įtariama, kad ši mašina buvo pristatyta bendrininkui I. K. į namus Šiauliuose, siekiant išardyti ją ir parduoti dalimis.

Policijos pareigūnams atvykus pas kaltinamąjį, garaže rasta tik dalis minėto automobilio detalių. Kratų metu įvykio vietoje rasta dar 16 įvairių markių automobilių dalių. Didžioji dalis šių automobilių buvo ieškomi kaip vogti Latvijoje ir Švedijoje.

Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad I. K. neteisėtai ardė automobilius ir juos pardavinėjo – šiaulietis neturėjo privalomos tokiai veiklai Valstybinės mokesčių inspekcijos pažymos. Vyras, vykdydamas individualią veiklą, netvarkė teisės aktų reikalaujamos finansinės apskaitos ir dėl šių pažeidimų negalima iš dalies nustatyti I. K. veiklos 2023 metais.

Baudžiamasis kodeksas už šias nusikalstamas veikas numato įvairias bausmes, iš kurių maksimali – laisvės atėmimas iki 6 metų.

Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams.