Pareigūnai nustatė, kad krovinių gabenimo ir pervežimo paslaugas Lietuvoje teikiančios bendrovės direktorius, įmonei priklausančiame automobilyje „Volvo“ mokėjo dirbantiesiems atlyginimus. 

Pagal aptiktus direktoriaus darbo kalendoriaus užrašus išaiškinta, kad rugsėjo 10 dieną neoficialiai išmokėta 11 tūkst.litų. Dar 6250 litų buvo paruošti sumokėti. 

Taip pat nustatyta, kad bendrovės direktorius per kelias dienas iš bendrovės banko sąskaitos paėmė per 28 tūkst.litų. Šie pinigai nebuvo įtraukti į įmonės buhalterinę apskaitą. 

Pareigūnų duomenimis, įmonėje iš vis nebuvo tvarkomas grynųjų pinigų registras t.y. nevedama kasos knyga, neregistruojami ir nerašomi kasos išlaidų orderiai. Dėl šios netvarkos negalima nustatyti grynųjų pinigų likučio ir pinigų panaudojimo. 

Dėl apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo Finansinių nusikaltimų tyrimo Kauno skyrius atlieka ikiteisminį tyrimą.

Už tokią nusikalstamą veiką baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą iki ketverių metų.