Pasak tarnybos, bendrininkams pareikšti įtarimai dėl dokumentų klastojimo, sukčiavimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo.

FNTT pareigūnų atliekamo ikiteisminio tyrimo duomenimis, įtariamieji valdė aštuonias įmones, statančias privačius namus ir kotedžus Vilniuje ir Vilniaus rajone. Manoma, kad siekdami nemokėti mokesčių, įmonių vadovai į nusikalstamą schemą galėjo įtraukti bendrininkus, visi jie glaudžiai tarpusavyje susiję.

„Įmonių pastatytus namus ir kotedžus, įtariama, suklastojus dokumentus, parduodavo bendrininkai – fiziniai asmenys, tad privalomas mokėti PVM būdavo gudriai nuslepiamas. Veikdami pagal tokią schemą, per daugiau nei dvejus metus asmenys įtariami valstybei nesumokėję beveik 254 tūkst. eurų PVM“, – rašoma tarnybos pranešime.

Taip pat nustatyta, kad įtariamieji į įmonių apskaitas įtraukdavo sąskaitas faktūras už tariamai subrangovų atliktus vidaus apdailos darbus gyvenamuosiuose namuose, bendra tokių darbų vertė sąskaitose siekė beveik 670 tūkst. eurų.

Teisėsaugos duomenimis, tokie darbai realiai nebuvo vykdomi, o juos pagrindžiantys dokumentai galėjo būti suklastoti. Per kiek daugiau nei dvejus metus tokiu būdu į valstybės biudžetą buvo nesumokėta per 115 tūkst. eurų PVM.

Ikiteisminio tyrimo metu FNTT pareigūnai atliko 28 kratas Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Įtariamųjų gyvenamosiose vietose, įmonėse, automobiliuose paimti su tyrimu susiję dokumentai, skaitmeninė technika, rasta ir grynųjų pinigų.

Iš viso teisėsauga sulaikė šešiolika asmenų, keturi jų buvo uždaryti į areštinę.

Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros 3-iojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras. Tyrimo metu laikinai apribotos nuosavybės teisės į įtariamųjų turtą, kurio vertė – 1,8 mln. eurų.